Сем «SBF» Бенкман-Фрід, засновник зруйнованої криптовалютної біржі FTX, опинився в центрі фінансового скандалу на 100 мільйонів доларів, який позначений нецільовим використанням активів компанії для фінансування політичних пожертвувань.
Електронні листи, нещодавно опубліковані The Wall Street Journal (WSJ), показали, що родина SBF значною мірою управляла понад 100 мільйонами доларів політичних внесків.
Кошти, нібито незаконно отримані з коштів клієнтів FTX і спрямовані на вплив на вибори 2022 року, призвели до кількох судових розглядів.
За темою: Біткойн або крах: компанії додають BTC до скарбниці для довгострокового потенціалу
Залучення сім’ї
Участь сім’ї SBF була ретельно задокументована через електронні листи, в яких докладно розповідалося про участь батька SBF, Джо Бенкмена, у консультуванні фінансових стратегій, пов’язаних з політичними пожертвуваннями.
За даними WSJ, електронні листи вказували на те, що Джо Бенкман брав безпосередню участь у незаконних операціях фінансування.
Мати SBF, Барбара Фрід, і його брат, Габріель Бенкман-Фрід, нібито спрямовували потік коштів на різні політичні організації та справи.
Барбара, співзасновник супер PAC Mind the Gap, нібито спрямовувала кошти на прогресивні групи та ініціативи, тоді як Габріель спрямовував пожертви на заходи з запобігання пандемії.
За темою: SEC подає позов проти банку, пов’язаного з FTX, звинувачуючи у шахрайстві
Правові наслідки
Девід Мейсон, колишній голова Федеральної виборчої комісії, зазначив, що участь Джо Бенкмана може призвести до прямих юридичних зобов’язань згідно із законами про фінансування кампаній.
Мейсон зауважив, що серед вмісту електронних листів є «вагомі докази» того, що Джо Бенкман знав про «незаконну схему донорства соломинки».
Незважаючи на докази, речник Джо Бенкмана пояснив, що йому «не було відомо про будь-які ймовірні порушення фінансування кампанії».
За темою: криптовалютна платформа Yield App закривається через втрати FTX
Колишній керівник FTX ув’язнений
28 травня колишній співдиректор FTX Digital Markets Райан Саламе був засуджений до 7,5 років ув’язнення після того, як визнав себе винним у злочині.
Суддя окружного суду Сполучених Штатів (США) Льюїс Каплан виніс вирок після того, як Саламе визнав себе винним у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і участі в шахрайстві з фінансуванням кампанії.
Вирок Саламе ознаменував ще одну главу в сазі про FTX після колишніх керівників Керолайн Еллісон і Нішада Сінгха, які визнали свою провину та чекають вироку.
