Головний директор з технологій ТОВ «Сафемун» подав провину вину за двома звинуваченнями у справі, в якій прокурори США стверджують, передбачає багатомільйонну схему шахрайства з криптовалютами.
20 лютого подання до федерального суду Брукліна показує, що начальник технології SafeMoun Томас Сміт з’явився перед суддею магістрату Черіл Поллак, щоб відкликати свою попередню непереборну заяву та визнати вину у змові на шахрайство з цінними паперами та змови на шахрайство.
Суддя Поллак рекомендував окружний суддя США Ерік Коміті, який наглядає за справою Сміта – прийняти нову заяву.
Змова про дротяну шахрайство несе максимальний вирок у 20 років ув’язнення, тоді як змова шахрайства з цінними паперами несе максимальний вирок 25 років ув’язнення.
Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів та бірж подали одночасні звинувачення у змові з цінними паперами та проводкою з питань шахрайства та відмивання грошей проти Сміта в листопаді 2023 року разом з генеральним директором SafeMono Бреденом Джоном Кароні та творцем Кайлом Наді.
Вони стверджували, що тріо продало маркер під назвою SafeMon (SFM) і помилково стверджувало, що SFM покупців, що ліквідність токену була заблокована, і вони не могли отримати доступ до нього – коли вони нібито могли і пізніше відволікали кошти на себе.
SEC та прокурори стверджували, що троє керівників відмовилися від SFM понад 200 мільйонів доларів та використовували кошти для інвесторів для особистого використання для придбання розкішних транспортних засобів та нерухомості.
SEC та прокурори заявили, що SFM потрапив у ринкову обмеження в розмірі від 5,7 млрд. До 8 мільярдів доларів, перш ніж він пройшов майже половину 20 квітня 2021 року після того, як він публічно виявив, що пул ліквідності токену нібито не був замкнений, як стверджується.
Сміт і Кароні були заарештовані під час звинувачень. Нагі знаходиться на свободі, але, як повідомляється, у Росії з’явився.
Пов’язано: СКЛАДНІ АКТИВНІ АКТИВНІ АКТУВАННЯ SBF включають приватні струмені, Політичні пожертви: Суд
Кароні не визнав себе винним за звинуваченням і рухався, щоб кинути їх у квітні минулого року. Сміт також подав заяву про відхилення звинувачень у середині вересня минулого року.
На початку цього місяця Кароні попросив суддя відкласти свій кримінальний судовий розгляд, стверджуючи, що обіцянки криптовалюти президента Дональда Трампа Дональда Трампа можуть призвести до відхилення принаймні одного з його звинувачень.
Суддя Коміе повернув запит і поставив на розгляд судового розгляду 7 квітня.
