Санкціоновані юрисдикції становлять 39% незаконних операцій з криптовалютою

У 2024 році юрисдикції та суб’єкти, санкціоновані Американським Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC), отримали 15,8 мільярдів доларів, що становить 39% усіх незаконних криптовалютних діяльності цього року, згідно з доповіддю фірми Blockchain Analytics Chainalysis.

Згідно з повідомленням, мешканці санкціонованих юрисдикцій, як Іран, звернулися до криптовалюти на тлі обмежувальних економічних середовищ. Як результат, іранські централізовані біржі (CEXS) зафіксували приплив як у використанні, так і відтоку, “з моделями транзакцій, що пропонують польоти капіталу”.

У 2024 році криптовалютні санкції OFAC виходили за рамки людей та малих груп, щоб націлити на фінансову інфраструктуру, що підтримує незаконну діяльність, як показано на графіку нижче:

У той час як загальна кількість санкціонованих організацій знизилася в 2024 році, фінансовий слід організацій залишався суттєвим.

Санкції США щодо Росії були спрямовані на зменшення використання криптовалюти у фінансуванні війни проти України, незаконної кібер -діяльності та організованих злочинних мереж. Однак, KB Vostok Ooo, санкціонований російський виробник безпілотного транспортного засобу (БПЛА), вдався обійти фінансову блокаду.

Завдяки розслідуванню Onchain, Chainalysis виявив, що KB Vostok продавав безпілотники за допомогою місцевих обмінів:

“Цей контрагент обробляв майже 40 мільйонів доларів трансферів і використовував декілька адрес депозитів на санкціонованій російській біржі Гаранекс, яка обробляла понад 100 мільйонів доларів криптовалют, що говорить про потенційну участь у Росії військової мережі закупівель”.

Захист багатства та обхід фінансових обмежень

У звіті також пов’язано різні інші неліцензовані російські біржі криптовалюти та санкціоновані утворення, щоб допомогти передбачуваному відмиванню мільйонів доларів незаконних коштів.

Незважаючи на збільшення невідомих бірж клієнтів (KYC), якщо застосування санкцій призводило до загального зниження припливу. У звіті зазначено:

“Багато людей та підприємства в цих регіонах звертаються до криптовалюти, щоб зберегти багатство, переміщувати кошти по кордонах та обходити фінансовий контроль, встановлений урядом-адаптацію, яку ми визначили в Ірані”.

Крім того, криптовалютні послуги, такі як Tornado Cash, створюють суттєвий виклик для виконання санкцій, враховуючи їх здатність анонімізувати джерело транзакцій. У той час як владі вдалося тимчасово зменшити використання грошових коштів Tornado, Chainalysis повідомив про те, що у своєму використанні в 2024 році.

“У 2024 році припливи (до торнадо готівки) на 108% зросли на 108% порівняно з попереднім роком, продовжуючи тенденцію відскоку, який ми вперше визначили у минулорічному звіті про криптовалюту”.

Зростання пояснювалося викраденими фондами, здійсненими різними хакерами, включаючи групу Lazarus, пов’язаної з Північною Кореєю.

Однак у міру збільшення уваги до відповідності, експозиція бірж офшорних криптовалют з іранськими службами постійно знижується.

“Вимірюване зниження в обміні взаємодії з іранськими службами говорить про відчутний вплив заходів дотримання дотримання при обмеженні впливу санкціонованих юрисдикцій”. У звіті йдеться.

Нова адміністрація Трампа відновила кампанію «максимальний тиск» на Іран, який здійснює Міністерство юстиції США.