Санкціонований обмін криптовалютами Гаранекс змінює мільйони, коли він перезавантажує платформу

Повідомляється, що закрита криптовалюта Garantex повертається під новою назвою після відмивання мільйонів у стійких рублах стаблекуїн та відправлення їх на свіжостворену біржу, повідомляє швейцарська компанія Blockchain Analytics.

Global Ledger стверджує, що оператори російської біржі перенесли ліквідність та депозити клієнтів до Grinex, що, за їхніми словами, є “повноцінним наступником Garantex”, у звіті, опублікованому до X 19 березня.

“Ми можемо впевнено стверджувати, що Грінекс і Гаранекс безпосередньо з’єднані як Onchain, так і Offchain”.

“Рух коштів, включаючи систематичну передачу ліквідності A7A5, використання гаманців одноразового використання та залучення адрес, раніше пов’язаних з Garantex, надає чітке підтвердження їх посилання”,-йдеться у звіті Global Ledger.

Після завершення розслідування 13 березня, Global Ledger заявив, що виявив дані Onchain, що показують, що Garantex відмивав понад 60 мільйонів доларів, що підтримують рубльні стаблеїни під назвою A7A5, і надіслав їх на адреси, пов’язані з Grinex.

“У цьому випадку процес спалювання та подальшого м’ята використовувався для відмивання коштів з Garantex, що дозволило випускати нові монети з системної адреси з чистою історією”, – сказала команда.

Як повідомляється, менеджер Garantex також повідомив Global Ledger, що клієнти особисто відвідують офіс біржі та переміщуються з Garantex до Grinex.

“Крім того, індикатори Offchain, такі як трансакційні закономірності, коментарі та обмін поведінкою, ще більше посилюють цей зв’язок”, – сказано в повідомленні.

У звіті також вказується на опис Grinex на російському майданчику відстеження криптовалют, що відповідає, стверджуючи, що власники Garantex його створили. У звітах йдеться про те, що це показує, що “Grinex не є незалежним суб’єктом, а скоріше повноцінним наступником Гарантекса, продовжуючи свої фінансові операції, незважаючи на офіційне відключення обміну”.

До 14 березня обсяг вхідних транзакцій на Grinex становив майже 30 мільйонів доларів, повідомляє Global Ledger. Coinmarkinging показує, що обсяг торгівлі за місяць зараз становить понад 68 мільйонів доларів, при цьому точкові торги перевищують 2 мільйони доларів.

У квітні 2022 року Міністерство фінансів Міністерства казначейства з іноземних активів вперше потрапило на Гаранекс із санкціями у квітні 2022 року за нібито відмивання грошей.

Пов’язано: США, Великобританія, Австралія Санкції ZServer

6 березня Міністерство юстиції США співпрацювало з владою в Німеччині та Фінляндії, щоб заморозити домени, пов’язані з Гаранексом, які вони стверджують, що обробляли кримінальні надходження на суму понад 96 мільярдів доларів з моменту запуску в 2019 році.

Оператор StableCoin Tether також замерзло 27 мільйонів доларів Tether (USDT), 6 березня, що змусило Гаранекс зупинити всі операції, включаючи зняття коштів.

Лише через кілька днів, 12 березня, чиновники Центрального бюро розслідувань Індії заарештували Алексі Бешціков, який нібито керував Garantex, за звинуваченнями в США, що включало змову на вчинення відмивання грошей.