Міністерство казначейства США санкціонував вісім адрес для гаманців криптовалюти, пов’язаних з російським обміном криптовалютами Гаранекс та Хуті.
Управління контролю за іноземними активами Сполучених Штатів (OFAC) санкціонував вісім адрес криптовалют, що дані з блокчейнських криміналістичних фірм та лабораторії TRM пов’язані з організаціями. Два – це депозитні адреси на великих платформах криптовалют, а інші шість – приватно контрольовані.
Як повідомляється, адреси, про які йдеться, перенесли кошти на суму майже 1 мільярд доларів, пов’язані з санкціонованими організаціями. Більшість транзакцій фінансували операції Houthi в Ємені та регіоні Червоного моря.
Слава Демчук, спеціаліст з відмивання грошей, орієнтованого на криптовалюту та офіс Організації Об’єднаних Націй з питань наркотиків та консультанта з питань злочинів, повідомив Cointelegraph, що “включення гаманців, пов’язаних з Хуті, відображає більш широке визнання ролі криптовалюти в геополітичні конфлікти та фінансування тероризму”. Він додав:
“Наслідки є далекосяжними-рамки відповідності повинні швидко адаптуватися, зусилля з атрибуції посилюються, а децентралізовані платформи можуть зіткнутися з посиленим контролем”.
Демчук підкреслив, що ситуація переробляє регуляторний ландшафт. За його словами, криптовалюта “зараз твердо входить до міжнародної безпеки.
Хто такі хуті?
Хуті, також відомі як Ансар Аллах, є єменським політичним та озброєним рухом, який вийшов із спільноти Зайді Шиї. Походячи як відроджувальна та реформістська група, згодом вони стали головною силою тривалого конфлікту Ємену.
Пов’язано: США DOJ каже, що вилучили криптовалюту Хамаса, яка мала на меті фінансувати тероризм
В останні роки гути брали участь у нападах проти військових, і цивільних суден у Червоному морі з ракетами та безпілотниками. У січні президент США Дональд Трамп призначив групу як іноземну терористичну організацію.
У оголошенні зазначалося, що “діяльність Хутіса загрожує безпеці американських мирних жителів та персоналу на Близькому Сході, безпеці наших найближчих регіональних партнерів та стабільності глобальної морської торгівлі”. Нещодавно група була вражена американською бомбардувальною кампанією.
Пов’язано: Бінанс претендує на “без особливих стосунків” з Хамасом, стверджує відхилити позов
Garantex: Російська криптовалюта пральня
Garantex-це російський обмін криптовалют, який був санкціонований та закритий на початку березня після того, як нібито допомагав зусиллям у відмову від грошей. У той час Tether – провідний оператор StableCoin та емітент USDT – замерз на платформі на платформі, змусивши його припинити операції.
Як повідомляється, платформа змінила мільйони доларів, оскільки прагнула перезавантажити під новим брендом “Grinex”.
У середині березня чиновники Центрального бюро розслідувань Індії оголосили про арешт литовського національного Алексі Бешціков, який, як стверджується, керував біржею криптовалют Гаранекс.
Арешт передбачуваного засновника Garantex ґрунтувався на звинуваченнях у США у змові на вчинення відмивання грошей, змові на управління неліцензованим бізнесом, що транслюють гроші та змови на порушення міжнародного закону про економічні надзвичайні ситуації.
