Міністерство фінансів США наклало санкції на шість осіб і дві організації за їхню ймовірну участь у схемі шахрайства ІТ-працівників, організованій Північною Кореєю, яка часто націлена на індустрію криптовалют.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) заявило в четвер, що воно наклало санкції на ймовірних посередників мереж шахрайства ІТ-працівників, що діють у Північній Кореї, В’єтнамі, Лаосі та Іспанії, які отримують дохід для фінансування збройової програми Північної Кореї.
OFAC наклало санкції на компанію Amnokgang Technology Development Company, компанію КНДР, звинувачувану в управлінні іноземними ІТ-працівниками, і Нгуєна Куанг Вієта, генерального директора Quangvietdnbg International Services Company Limited, в’єтнамської компанії, звинуваченої у відмиванні 2,5 мільйонів доларів США через криптовалюту для мережі.
До Пхі Хань, Хоанг Ван Нгуєн, Юн Сонг Гук, Хоанг Мінь Куанг і Йорк Луїс Селестіно Еррера також потрапили під санкції за їх нібито участь у мережах ІТ-працівників КНДР.
Санкції означають, що всі активи США, пов’язані з названими особами, заморожені, і вони не можуть проводити будь-які фінансові операції або брати участь у бізнесі зі США під загрозою цивільного та кримінального покарання.
Шахраї, пов’язані з Північною Кореєю, були дуже активними, націлюючись на низку галузей, у тому числі на блокчейн-компанії. У звіті Google за квітень 2025 року було виявлено, що інфраструктура схем поширилася по всьому світу.
Шахрайство працівників стає все більшою загрозою: Chainalysis
Санкції OFAC включали 21 адресу криптовалюти в Ethereum і Tron. У четвер у Chainalysis заявили, що «призначення адрес у кількох мережах блокчейну відображає все більш багатоланцюговий підхід [Північної Кореї] до переміщення коштів».
Chainalysis додав, що схеми ІТ-працівників Північної Кореї «представляють складну та зростаючу загрозу», покладаючись на викрадені ідентифікаційні дані та сфабриковані персони для отримання роботи в законних компаніях по всьому світу.
«Крім отримання прибутку через шахрайство, ці працівники також, як відомо, приховано впроваджують зловмисне програмне забезпечення в мережі компанії для отримання конфіденційної та конфіденційної інформації», — заявили в компанії.
«Криптовалютні компанії повинні перевіряти всіх контрагентів на відповідність оновленим спискам санкцій OFAC, бути уважними до моделей шахрайства ІТ-працівників і стежити за незвичними схемами платежів».
