Колишнього генерального директора FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда судять з 3 жовтня у федеральному суді Нью-Йорка за семи пунктами звинувачення в шахрайстві та змові з метою шахрайства щодо інвесторів і клієнтів FTX. Як і очікувалося, Міністерство юстиції (DOJ) використовує сильний юридичний підхід, щоб продемонструвати його правопорушення, тоді як захист Бенкмана-Фріда поки що чинить мінімальний опір.
Команда захисту, яка представляє інтереси Бенкмана-Фріда, складається з двох адвокатів, які мають досвід ведення резонансних справ. Марк Коен і Крістіан Еверделл — двоє колишніх федеральних прокурорів, які також захищали Гіслейн Максвелл, засуджену за секс-трафік у 2021 році за її зв’язок із Джеффрі Епштейном. Незважаючи на свій досвід, останнім часом вони не показують найкращих результатів.
За допомогою адвоката присяжні представили Бенкмана-Фріда як молодого підприємця, який припустився серйозних помилок під час швидкого зростання компанії. Згідно зі вступним словом Коена, FTX був стартапом, який не мав належної інфраструктури, як і будь-який інший стартап. «Крадіжки не було», — сказав Коен.
Прокуратура висуває свої аргументи, щоб довести протилежне. Докази, представлені минулого тижня, включають зміни, внесені до коду FTX за запитом Bankman-Fried від 31 липня 2019 року. Ці зміни нададуть Alameda Research особливі привілеї як клієнту FTX, включаючи звільнення від механізму ліквідації та можливість матинеобмежений мінус на біржі.
Однак також 31 липня 2019 року Бенкман-Фрід звернувся до Twitter, щоб стверджувати, що обліковий запис Аламеди був «таким же, як і в усіх інших», применшуючи звинувачення у конфлікті інтересів:
Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible.
— SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019
Прокурори використали свідчення свідків, скріншоти коду FTX і твіти, щоб показати, що Бенкман-Фрід навмисно брехав інвесторам, журналістам і клієнтам. Тим часом його захисник мало що сказав, стверджуючи, що роль Аламеди як маркет-мейкера вимагала від нього спеціальних привілеїв і що відносини між ними були законними.
Справедливо зауважити, що на прокурорів покладено обов’язок доведення підозрюваних злочинів, тобто прокурори повинні представити докази на підтримку звинувачень і переконати присяжних у скоєних злочинах. Ця концепція захищає обвинувачених від притягнення до відповідальності або засудження без вагомих доказів і гарантує, що вони вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена.
За темою: Сем Бенкмен-Фрід постає перед судом: огляд тижня
Адвокат Бенкмана-Фріда не надав багато альтернативних теорій, щоб пояснити докази чи пом’якшити звинувачення. Йому також бракує сильного наративу, важливого компонента будь-якого судового процесу, який може мати ключове значення для впливу на вирок. Команда захисту, очолювана Коеном, ще не надала значних розповідей, незважаючи на те, що, як повідомляється, стягувала мільйони доларів за ведення справи Бенкмана-Фріда. Арешт Бенкмана-Фріда в серпні після того, як його було скасовано під заставу за нібито втручання у свідків, також заважав його захисту.
Найагресивнішим підходом команди Коена було заперечення довіри до свідків, зокрема колишніх близьких друзів Бенкмана-Фріда, таких як Адам Єдідія та Гері Ван, обидва вважалися ключовими свідками для прокурорів. Єдія та Ван визнали себе винними в шахрайстві та змові та співпрацювали з Міністерством юстиції з грудня 2022 року.
Під час другого дня суду Коен заявив, що обвинувачення вважає Бенкмана-Фріда єдиним автором помилок, які призвели до банкрутства FTX, і він рішуче спростовує це твердження. За його словами, Бенкман-Фрід добросовісно вживав розумних заходів, довіряючи своєму найближчому оточенню впоратися з будь-яким штормом. Крім того, захист коротко вказав на роль генерального директора Binance Чанпена Чжао в банківській втечі на початку листопада.
«Суворість вироку значною мірою залежатиме від конкретних звинувачень і доказів, представлених під час судового розгляду», — сказав Cointelegraph Джошуа Гарсія, партнер Ketsal. Можлива апеляція у справі вимагатиме від його команди захисту «виявлення юридичних помилок або неправомірної поведінки під час початкового судового розгляду». За словами Гарсії, процес апеляції «може бути тривалим і передбачати перегляд судового провадження та застосування правових принципів».
Інший адвокат, який спостерігав за судовим процесом, підкреслив, що коли справу порушує держава, існує 95% ймовірність обвинувачення, підкреслюючи серйозні труднощі, з якими стикається захист.
Поки розгортається судовий процес, Бенкмен-Фрід, відомий своїм креативним і агресивним маркетинговим підходом, повинен буде зберігати мовчання, стримувати своє інстинктивне тремтіння ногою та покладатися на зусилля своєї команди захисту.
