Sec and Feds стягують людину понад 200 млн. Дол.

Комісія з цінних паперів та бірж США та федеральні прокурори звинуватили людину, яку вони стверджували, створила схему криптовалюти, яка скинула 90 000 людей із 200 мільйонів доларів, сподіваючись заробити прибутки з біткойна та торгівлі форекс.

22 квітня SEC заявив, що він звинувачував Раміла Палафокса, подвійного громадянина США та Філіппін, стверджуючи, що він виправив понад 57 мільйонів доларів фондів інвесторів, отриманих через його компанію, PGI Global, між січня 2020 по жовтень 2021 року.

Регулятор стверджував, що Palafox використовував багаторівневу маркетингову модель для виконання афери “Понці-подібного” до краху компанії в 2021 році. SEC заявив, що він заманював інвесторів через “помилкові претензії на експертизу індустрії криптовалют та передбачувану платформу автоматичної транспортування”.

SEC стверджував, що в Дубаї та Лас -Вегасі Палафокс проводив розкішні заходи, щоб набрати нових членів, яким пропонували бонуси за реферал для набору інших та використовували кошти інвесторів для оплати інших інвесторів для подальшого просування схеми, а також для вирівнювання власних кишень.

“Palafox залучав інвесторів із привабливістю гарантованого прибутку від складних криптовалютних активів та валютних торгів, але замість торгів, Палафокс купив себе та свої сімейні автомобілі, годинники та будинки, що використовують мільйони доларів коштів інвесторів”, – сказав Скотт Томпсон, доцент директора Офісу Філадельфії SEC.

SEC звинувачує Palafox у порушенні положень про боротьбу з фрагментами та реєстрації федеральних законів про цінні папери та вимагає постійного заборони, щоб заборонити йому від майбутнього продажу цінних паперів та криптовалют, погашення недоброзичливих прибутків та цивільних штрафних санкцій.

Міністерство юстиції подає двійкові дії

Скарга SEC проводиться паралельно діям, порушеним прокуратурою США в Східному окрузі Вірджинії, який заслужив Раміл Палафокс за кримінальним звинуваченням.

Згідно з обвинувальним висновком, поданим під SEAL 13 березня, федеральні прокурори звинуватили Palafox у шахрайстві з дротом, відмиванням грошей та незаконними грошовими операціями.

Прокурори стверджували, що Palafox ввів в оману інвесторів з помилковими обіцянками щоденної віддачі від 0,5% до 3% від торгівлі біткойнами та інформацією про прибутковість PGI, ліцензії та ділову активність.

У обвинувальному акті було сказано, що Palafox заявив інвесторам, що значні прибутки отримують через біржі криптовалюти компанії і що “його торговці змогли заробити гроші, незалежно від того, чи ціна біткойна зростає вгору”.

Однак Міністерство юстиції стверджував, що насправді гроші більшості інвесторів ніколи не використовувались для купівлі та торгівлі біткойнами, і багато хто втратив деякі або всі свої кошти.

Власність, перелічена в обвинувальному акті, яке було б втрачено Palafox, якщо його засудять, включає понад 1 мільйон доларів готівкою, 17 транспортних засобів, включаючи два Teslas, Ferrari 458 Special, два Lamborghinis та два Porsches, плюс різноманітні дизайнерські сумки, гаманці, взуття, ювелірні вироби та годинники.

Пов’язане: криптовалюта злочинно йде промислово, коли банди запускають монети, відмивання мільярдів – ООН

У цю схему були включені різні пов’язані компанії, включаючи Prautorian Group International Trading Inc., веб-сайт, на який був вилучений Міністерством юстиції в 2021 році, що призвело до того, що його операції, що базуються у Великобританії, закривають Вищий суд Великобританії.

Це перший випадок, пов’язаний з криптовалютом, під його криптовалютним кріслом SEC Пол Аткінс, який присягнув 22 квітня.

У січні SEC принесла справу проти Nova Labs, звинувачуючи її у продажу незареєстрованих цінних паперів, пропонуючи пристрої, які видобували гелію (HNT). У квітні SEC досягне врегулювання з Nova Labs, що призвело до відхилення судового позову та цивільне покарання в розмірі 200 000 доларів.