SEC, ФБР, Міністерство юстиції координують ліквідацію 4 шахрайських криптовалютних фірм

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення трьом так званим маркет-мейкерам у сфері криптовалют разом із пов’язаними особами в цивільних позовах, поданих до окружного суду штату Массачусетс, у шахрайстві та маніпулюванні ринком. До розслідування також були залучені Міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

Позови були подані 9 жовтня проти Gotbit Consulting, ZM Quant Investment і CLS Global. Крім того, було подано два позови проти осіб, пов’язаних із справами проти фірм. SEC повідомила, що звинувачення висунуто дев’яти особам.

Розгалужена мережа порушень

Gotbit Consulting та її директора з маркетингу Федора Кедрова звинувачують у маніпулюванні ринком через торгівлю від імені осіб, які просувають криптовалюти Saitama та Robo Inu. Wash-трейдинг — це практика самостійного трейдингу для створення враження ринкових інтересів.

Ці криптовалютні проекти були організовані Ві Фамом, громадянином В’єтнаму, який живе в Каліфорнії. Їй висунули окремі звинувачення в незареєстрованому розміщенні цінних паперів, шахрайстві при пропозиції або продажу цінних паперів, шахрайстві при купівлі або продажу цінних паперів і маніпулюванні ринком.

Чотири особи, пов’язані з Фамом, були подані до суду окремо за подібними звинуваченнями. Фам і двоє її соратників погодилися на роздвоєне врегулювання, що дозволило врегулювати компоненти звинувачень проти них окремо.

Дві інші компанії, ZM Quant Investment і CLS Global, стикаються з майже ідентичними звинуваченнями щодо монети під назвою NexFundAI. Цю криптовалюту створило ФБР. Крім того, ZM Quant і чотири особи, пов’язані з Pham, були висунуті звинувачення щодо іншого активу криптовалюти, монети SaitaRealty.

Далекі пошуки справедливості

Вважається, що Кедров проживає в Росії. Керівники ZM Quant, названі в цьому костюмі, живуть у Лондоні, Англії та Гонконгу. Один із чотирьох осіб, обвинувачених у п’ятому позові, живе в Індії. Тим не менше:

«У скаргах вимагаються постійні судові заборони, судові заборони на підставі поведінки, стягнення ймовірно отриманих неправомірним шляхом плюс відсотки та цивільні покарання проти всіх відповідачів, а також обмеження посадових осіб і директорів щодо деяких відповідачів».

В окремій заяві ФБР перерахувало більше розслідуваних криптовалют для Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance і NexFundAI.

Міністерство юстиції зазначає загалом 18 осіб, яким висунуто звинувачення у сукупних справах, і ще одну компанію: MyTrade MM, яка також надала послуги NexFundAI.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції, засновникам монет VZZN і Lillian Finance також висунули звинувачення. Засновник VZZN мав зв’язок із Сайтамою, але це єдиний зв’язок двох монет з рештою розслідування.