SEC розраховується з торговою компанією за схему «відмивання штучного інтелекту» на 4 мільйони доларів

Торгова фірма врегулювала звинувачення з Комісією з цінних паперів і бірж США, яку агентство звинуватило у фальсифікації своїх можливостей штучного інтелекту та введенні в оману своїх інвесторів, щоб зібрати майже 4 мільйони доларів.

Rimar Capital LLC, Rimar Capital USA, їхній генеральний директор Ітай Ліптц і член правління Rimar USA Кліффорд Боро разом сплатили цивільний штраф у розмірі 310 000 доларів США для врегулювання звинувачень у шахрайстві, які вони не визнавали та не заперечували, – йдеться в заяві SEC від 10 жовтня..

Співголова відділу управління активами SEC Ендрю Дін стверджував, що Ліптц і Боро залучили 3,73 мільйона доларів за допомогою штучного інтелекту, щоб описати стверджувану платформу Rimar, що керується штучним інтелектом, для торгівлі криптовалютами, акціями та ф’ючерсами для потенційних інвесторів.

«Оскільки штучний інтелект стає все більш популярним у інвестиційному просторі, ми продовжуватимемо бути пильними та переслідувати тих, хто бреше про технологічні можливості своїх фірм і бере участь у «промиванні штучного інтелекту», — сказав Дін.

Комісія SEC стверджувала, що Ліптц і Боро неодноразово заявляли про платформу для торгівлі акціями штучного інтелекту та криптовалютою через презентації, онлайн-дописи в інвестиційній групі лише для учасників та електронні листи потенційним інвесторам для збору коштів.

«Але фірма взагалі не мала жодного торгового додатку на момент збору коштів і ніколи не мала торгової платформи для акцій або криптовалютних активів», — стверджувала SEC у своєму наказі.

SEC також звинуватила пару в брехні інвесторам щодо активів Rimar LLC під управлінням, які, за їхніми словами, становили від 16 до 20 мільйонів доларів, тоді як «насправді було менше 2 мільйонів доларів».

Агентство також стверджувало, що Ліптц і Боро збрехали щодо ефективності клієнтського облікового запису Rimar, наприклад, отримання 46% сукупного річного зростання з 2015 року в одній презентації.

За темою: інформатори попросили SEC розслідувати OpenAI щодо ймовірних незаконних NDA

Ліпц також нібито незаконно привласнив частину коштів компанії на особисті витрати, які, на думку інвесторів, будуть використані для маркетингу та створення «додатка хедж-фонду для всіх», – заявила SEC.

Rimar USA, Rimar LLC, Liptz and Boro дали згоду на введення наказу про виявлення порушень у боротьбі з шахрайством і про припинення та утримання від порушення відповідних положень без визнання провини.

Ліптц погодився сплатити відсотки за скасування судових зобов’язань на загальну суму 213 600 доларів США на додаток до цивільного штрафу в розмірі 250 000 доларів США та п’ятирічної заборони на участь у цій галузі.

ТОВ «Рімар» дало згоду на осуд.