SEC стверджує, що Binance. US «не бажає» надавати інформацію, вимагає втручання суду

Комісія з цінних паперів і бірж США стверджує, що американське відділення Binance, Binance. US, не надає відповідей на ключові запитання, що стосуються активів клієнтів та інших основних елементів поточного розслідування.

Компанія BAM Trading Services, яка веде бізнес як Binance. US, «не могла або не бажала» відповідати на запити щодо інформації щодо зберігання активів клієнтів, стверджувала SEC у спільному звіті про стан справ, поданому 5 березня окружному суду Вашингтона, округ Колумбія.

Він звернувся до суду з проханням втрутитися, щоб пришвидшити процес відкриття.

«SEC вважає, що вона зайшла в глухий кут з BAM щодо певних ключових питань, на які BAM не змогла або не захотіла відповісти, і тому втручання Суду є виправданим», — написали юристи SEC.

«Серед іншого, BAM відмовився виконувати основні зобов’язання щодо відкриття, такі як створення вкладень і метаданих, пов’язаних із відповідними документами, або надання письмових відповідей».

Центральним у розслідуванні SEC є те, чи мали співробітники неамериканського підрозділу Binance доступ до активів клієнтів Binance. US. SEC стверджувала, що Binance. US не зміг довести, що він не мав доступу до закритих ключів або інших форм доступу до активів клієнтів.

У звіті Binance. US відкинув звинувачення SEC, заявивши, що виконав усі «виключно широкі» запити регулятора на інформацію, і попросив суд припинити прискорений процес відкриття.

Біржа заявила, що претензії SEC щодо активів клієнтів були «необґрунтованими» і додала, що вона вийшла «понад свої зобов’язання» перед наглядовою службою цінних паперів.

За темою: Binance припинить усі транзакції в нігерійській найрі до 8 березня

Binance. US додав, що підготував тисячі документів, що стосуються «кожного мислимого аспекту практики зберігання активів», включаючи декларації під присягою, щомісячні звіти, і сприяв кільком перевіркам пристроїв спільного зберігання активів клієнтів.

SEC подала до суду на Binance, Binance. US і засновника біржі та колишнього генерального директора Чанпена «CZ» Чжао в червні минулого року, стверджуючи, що вони продали незареєстровані цінні папери та об’єднали активи клієнтів в окремій фірмі, яку контролює Чжао.

21 листопада Binance досягла угоди з Міністерством юстиції США на суму 4,3 мільярда доларів США, визнавши порушення законів США про відмивання грошей і фінансування тероризму.

У рамках мирової угоди Чжао визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей і зіткнеться з розглядом кримінального вироку 3 квітня, де йому може загрожувати до 18 місяців ув’язнення.