Регулятор цінних паперів Таїланду прагне приборкати відмивання грошей і злочини, пов’язані з технологіями, посиливши правила фінансування для криптовалютних компаній.
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (Thai SEC) у понеділок запропонувала розширити вимоги до схвалення для криптовалютного бізнесу, щоб включити фінансистів, які стоять за основними акціонерами.
Згідно з пропозицією, будь-яка особа, яка надає підтримку чи фінансову підтримку основним акціонерам, сама розглядатиметься як акціонер, який потребує схвалення регулюючого органу.
Цей крок спрямований на посилення нагляду за прихованими потоками капіталу та забезпечення того, щоб бізнес-оператори фінансувалися з законних джерел, а не з фінансування, пов’язаного з незаконною діяльністю, яка може становити юридичні ризики, ризики для довіри та репутації, повідомляє агентство.
Цей крок відображає регулятивну тенденцію, що розвивається в азіатських країнах, подібні ініціативи розглядаються в Південній Кореї, де регулятори зважують пропозиції щодо обмеження часток акціонерів криптовалютних бірж на рівні 20%.
Непряма підтримка шляхом придбання акцій підпадає під запропоновані правила
Запропоновані вимоги до фінансування охоплюють широкий спектр фінансових вкладників, включаючи не лише тих, хто надає фінансування або фінансову підтримку прямим акціонерам, але й тих, хто робить це опосередковано через придбання акцій.
Правила поширюються на придбання акцій суб’єктів господарювання, а також юридичних осіб, які є акціонерами цих операторів.
«Надання значного фінансування включатиме гарантів, договірні домовленості або інвестиції в будь-які інструменти, які призведуть до того, що фінансовий спонсор матиме статус або по суті діє як постачальник фінансування для таких основних акціонерів», – заявили в SEC.
Якщо основним акціонером є пов’язана з урядом організація, наприклад міністерство, відомство, громадська організація чи інше агентство, агентство переглядатиме право власності лише на рівні організації. «Ці суб’єкти вже є об’єктами державного нагляду та контролю», – сказав регулятор.
Пропоновані заходи відкриті для громадського обговорення до 22 квітня.
Останнім часом влада Таїланду посилює зусилля по боротьбі з фінансовими злочинами. У січні місцева влада запустила кампанію «сірих грошей», щоб посилити нагляд як за фізичними, так і за цифровими ринками, щоб закрити лазівки у відмиванні грошей.
Після зусиль Тайської SEC і Таїландської торгової асоціації операторів цифрових активів місцеві криптовалютні платформи, як повідомляється, заморозили 10 000 облікових записів у рамках боротьби з відмиванням грошей.
