SEC все ще шукає потенційне шахрайство у стилі FTX на Binance. US: звіт

Відповідно до звіту Wall Street Journal від 27 листопада, Комісія з цінних паперів і бірж США все ще шукає докази того, що Binance. US мав бекдор для потенційного контролю над активами клієнтів у подібному стилі до FTX.

У червні SEC подала позов проти Binance та Binance. US, стверджуючи, що біржа причетна до продажу незареєстрованих цінних паперів, і звинуватила Binance та її засновника в участі в складній змові, яка включала шахрайство, конфлікт інтересів, відсутністьрозголошення та умисне нехтування законом.

Одне зі звинувачень полягало в тому, що біржа перенаправляла активи клієнтів на свій розсуд, зокрема надсилала гроші до швейцарської компанії Sigma Chain, яка була під контролем Чжао.

Як повідомляється, під час слухання у федеральному суді 27 листопада адвокати Binance. US стверджували, що регулятор цінних паперів не має доказів того, що активи були використані не за призначенням, і попросили суддю-магістрата США Зію Фарукі розглянути питання про припинення розслідування регулятора цінних паперів щодо можливого шахрайства.

Адвокат Binance. US Метью Ларош також назвав зростання витрат на позов, зазначивши, що активи Binance. US впали майже на 90%, а його база користувачів скоротилася вдвічі після того, як SEC подала позов.

Запит надійшов, коли Binance та CZ погодилися визнати себе винними в порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей у рамках врегулювання на 4,3 мільярда доларів США з Міністерством юстиції США, Казначейством і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) минулого тижня.

Однак справа Міністерства юстиції США не включала жодних претензій SEC, пов’язаних із шахрайством, які випливають із її позову з біржею криптовалют у червні.

Binance. US, SEC попросили вирішити спір

Як повідомляється, суддя Фарукі, який головує у справі Binance та SEC, сказав, що визнання провини зменшує ймовірність того, що Binance. US та CZ незаконно привласнили активи клієнтів.

«У якийсь момент я повинен зробити стрибок віри і сказати, що досить», — сказав Фарукі юристам SEC.

Фарукі попросив Binance. US і SEC вирішити суперечку та повідомити його до 15 грудня.

За темою: падіння генерального директора Binance CZ — це «кінець ери», — Чарльз Хоскінсон

Тим часом CZ наразі очікує судового розгляду, щоб з’ясувати, чи зможе він покинути США зараз і повернутися за два тижні до дати винесення вироку, запланованого на лютий.

Суддя постановив, що CZ не буде дозволено подорожувати до Об’єднаних Арабських Еміратів, де в основному знаходиться CZ, доки суд не винесе рішення щодо клопотання про перегляд від уряду США.

Breaking News: Judge Orders That The Condition Permitting CZ To Return To The UAE Pending Sentencing Is STAYED (i.e. CZ Must Remain in the Continental U.S. For Now)

(See Updated Compendium Below With Links To All Relevant DOJ/Binance/CZ Court Filings)

Yesterday, I predicted… pic.twitter.com/I6MmHkINv2

— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 27, 2023

Згідно з федеральними правилами винесення покарання CZ може отримати до 18 місяців в’язниці.