12 серпня 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула офіційні звинувачення Novatech, засновникам Синтії та Едді Петіон і промоутерам, які рекламували платформу, у шахрайстві.
Згідно зі скаргою SEC, Novatech залучила понад 650 мільйонів доларів від понад 200 000 інвесторів у всьому світі за явною схемою Понці.
Зокрема, SEC стверджувала, що засновники Novatech залучили сотні мільйонів доларів від інвесторів, стверджуючи, що інвестують ці кошти в цифрові активи та валютні ринки від імені своїх клієнтів, і пообіцяли інвесторам «прибуток з першого дня». Однак лише невелика частина об’єднаних коштів була виділена на ринкову торгівлю. За даними SEC, більшість коштів була використана для компенсації попереднім інвесторам і оплати промоутерів.
Регулююче агентство також вважає, що засновники Синтія та Едді Петіон направили частину інвестиційних коштів для особистого використання та відзначили особливий вплив передбачуваного шахрайства на гаїтянську громаду Нью-Йорка.
За темою: Ripple проти SEC: «Перемога» чи ще один розділ судової битви?
Кілька промоутерів Novatech також були названі в скарзі SEC, зокрема Мартін Зізі, Дапіліну Данбар, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Джон Гарофано та Марша Хедлі. У супровідному повідомленні Ерік Вернер, директор регіонального офісу SEC у Форт-Ворті, опублікував цю заяву:
«МЛМ-схеми такого масштабу вимагають від промоутерів, щоб їх підживлювати, і сьогоднішня акція демонструє, що ми притягнемо до відповідальності не лише головних архітекторів цих масштабних схем, а й промоутерів, які поширюють своє шахрайство, незаконно залучаючи жертв».
Фінансовий регулятор вимагає «постійної судової заборони», цивільних штрафів, штрафів і повернення коштів, виведених з інвесторів у ймовірну шахрайську схему.
У червні 2024 року генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Novatech, її засновників і AWS Mining, яка більше не працює, від імені понад 11 000 жителів Нью-Йорка, які інвестували в Novatech.
Позов також звинуватив Новатех у веденні схеми Понці та викраданні інвесторами їхніх важко зароблених грошей, частково через використання релігійних відтінків і впливових осіб для продажу продукту громадськості.
Найбільший віртуальний банк Гонконгу ZA Bank запустив нову послугу, яка дозволяє роздрібним користувачам купувати та…
Токійська інвестиційна компанія Metaplanet Inc. завершила угоду щодо ліцензування японської франшизи медіа-видання Bitcoin Magazine лише…
Дослідники висунули нову теорію про Сатоші Накамото, згідно з якою творець біткойна ніколи не був…
Марк Беніофф, генеральний директор американської фірми з розробки програмного забезпечення для хмарних обчислень Salesforce, вважає,…
Регулюючий орган Техаського комунального господарства прийняв правило, згідно з яким майнери біткойнів, які використовують мережу,…
Генеральний директор Tesla і мільярдер у галузі технологій Ілон Маск тепер багатший, ніж будь-коли, його…