12 серпня 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула офіційні звинувачення Novatech, засновникам Синтії та Едді Петіон і промоутерам, які рекламували платформу, у шахрайстві.
Згідно зі скаргою SEC, Novatech залучила понад 650 мільйонів доларів від понад 200 000 інвесторів у всьому світі за явною схемою Понці.
Зокрема, SEC стверджувала, що засновники Novatech залучили сотні мільйонів доларів від інвесторів, стверджуючи, що інвестують ці кошти в цифрові активи та валютні ринки від імені своїх клієнтів, і пообіцяли інвесторам «прибуток з першого дня». Однак лише невелика частина об’єднаних коштів була виділена на ринкову торгівлю. За даними SEC, більшість коштів була використана для компенсації попереднім інвесторам і оплати промоутерів.
Регулююче агентство також вважає, що засновники Синтія та Едді Петіон направили частину інвестиційних коштів для особистого використання та відзначили особливий вплив передбачуваного шахрайства на гаїтянську громаду Нью-Йорка.
За темою: Ripple проти SEC: «Перемога» чи ще один розділ судової битви?
Кілька промоутерів Novatech також були названі в скарзі SEC, зокрема Мартін Зізі, Дапіліну Данбар, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Джон Гарофано та Марша Хедлі. У супровідному повідомленні Ерік Вернер, директор регіонального офісу SEC у Форт-Ворті, опублікував цю заяву:
«МЛМ-схеми такого масштабу вимагають від промоутерів, щоб їх підживлювати, і сьогоднішня акція демонструє, що ми притягнемо до відповідальності не лише головних архітекторів цих масштабних схем, а й промоутерів, які поширюють своє шахрайство, незаконно залучаючи жертв».
Фінансовий регулятор вимагає «постійної судової заборони», цивільних штрафів, штрафів і повернення коштів, виведених з інвесторів у ймовірну шахрайську схему.
У червні 2024 року генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Novatech, її засновників і AWS Mining, яка більше не працює, від імені понад 11 000 жителів Нью-Йорка, які інвестували в Novatech.
Позов також звинуватив Новатех у веденні схеми Понці та викраданні інвесторами їхніх важко зароблених грошей, частково через використання релігійних відтінків і впливових осіб для продажу продукту громадськості.
Повідомляється, що перехідна команда Дональда Трампа розглядає можливість додати юридичного керівника Robinhood Markets до короткого…
Пропозицію керівництва щодо ребрендингу протоколу децентралізованого фінансування кредитування та запозичення Sky назад на Maker було…
Понке, також відомий як «Золота дитина Солани», був хітом серед онлайн-торговців та ентузіастів ігор з…
Згідно з аналітичною компанією Messari, обсяги торгівлі невзаємозамінними токенами в мережі BNB Chain знову зросли…
Eclipse, перша мережа рівня 2, яка поєднує Ethereum і Solana в один блокчейн, офіційно запрацювала.Eclipse…
Найбільша криптовалютна біржа Америки Coinbase розгорнула свою версію загорнутого біткойна на блокчейні рівня 1 Solana,…