Федеральна прокуратура заявила, що Сем «SBF» Бенкман-Фрід «подвоїв» використання коштів клієнтів, коли він придбав частку Binance у FTX вартістю 2 мільярди доларів у 2021 році. За словами урядових адвокатів США, Бенкман-Фрід заплатив за викуп коштами від FTXклієнтів.
Обвинувачення виголошує свої заключні аргументи 1 листопада в Південному окружному суді Нью-Йорка, де з 3 жовтня проходить судовий процес у справі Бенкмана-Фріда. Як повідомляється, присяжні у справі заслухали помічника прокурора США Ніколаса Руса:
«Підсудний мав вибір: відмовитися або подвоїти?Він подвоївся. Ось коли він подвоївся. Він використав гроші клієнтів, щоб викупити акції FTX у Binance.[…]. Це коштувало 2 мільярди доларів».
У 2019 році Binance інвестувала у FTX через стратегічне партнерство. Через два роки, у 2021 році, Bankman-Fried намагався викупити акції FTX, заплативши своєму конкуренту 2,1 мільярда доларів у стейблкоїнах Binance (BUSD) і токенах FTX (FTT).
Крім того, прокурори перевірили інші платежі та покупки, нібито здійснені FTX за кошти клієнтів, включаючи мільйони доларів у вигляді політичних пожертвувань, розкішну нерухомість на Багамах та інвестиції венчурного капіталу.
«Він витрачає на К5 – ось платіжний документ, підписаний відповідачем. Нішад Сінгх сказав, що це погана ідея. Хлопець, який керував K5, спілкувався зі знаменитостями», — сказав Рус, посилаючись на K5 Ventures, фонд венчурного капіталу, який зосереджується на стартапах на ранніх стадіях.
Підприємства K5 отримали 700 мільйонів доларів інвестицій від FTX у 2022 році. Alameda Research, дочірня компанія FTX, також інвестувала 300 мільйонів доларів у K5 Global. За словами прокурорів, джерелом коштів були депозити клієнтів FTX. Рус продовжив:
«Відповідач знає, що Аламеда не може повернути борг. Нішад бачить гігантську діру і злякається. Відповідач не дуже. Він змирився з цим. Він хотів використати гроші. Він використав гроші. мав зарозумілість думати, що йому це вийде з рук».
Захист Бенкмана-Фріда стверджував, що власні кошти FTX, доходи від яких зросли з 89 мільйонів доларів у 2020 році до 1,02 мільярда доларів у 2021 році, використовувалися для венчурних інвестицій, політичних внесків і купівлі нерухомості. За словами його команди захисту, розрив у 8 мільярдів доларів між FTX і Alameda Research був спричинений відсутністю управління ризиками та торговими помилками Alameda.
Бенкмен-Фрід висувається за сім пунктів звинувачення в шахрайстві та змові з метою вчинення шахрайства, і якщо його визнають винним, він може провести до 115 років у в’язниці. Очікується, що сторона захисту виступить із заключними словами 2 листопада, безпосередньо перед тим, як присяжні винесуть свій остаточний вердикт.
Ціна Ethereum демонструє ознаки прориву, оскільки аналітик визначив формування зворотного шаблону голови та плеча на…
Аналітики біткойна очікують неминучого відновлення вище позначки в 100 000 доларів, незважаючи на відсутність інституційної…
Протягом останнього тижня 2024 року Туреччина запровадила нове регуляторне законодавство щодо криптовалют, натхненне позитивними змінами…
Конституційний суд Чорногорії відхилив апеляцію корейського криптовалютного магната До Квона щодо його екстрадиції, закривши ще…
2024 рік уже закріпився як ключовий розділ в історії криптовалюти. Ключові віхи, такі як схвалення…
Повідомляється, що власники південнокорейської криптовалюти збільшилися в листопаді, оскільки Дональд Трамп переміг на виборах у…