Сем Бенкман-Фрід шукає експерта, щоб спростувати свідчення свідків Міністерства юстиції

Адвокати Сема Бенкмана-Фріда планують висунути свідка-експерта, щоб протиставити свідчення колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон та інших свідків про ступінь фінансових зв’язків між FTX і торговою компанією.

У листі до окружного судді Нью-Йорка Льюїса Каплана від 23 жовтня адвокати Бенкмана-Фріда повідомили, що Джозеф Пімблі з консалтингової компанії PF2 Securities у судових спорах свідчитиме від імені колишнього генерального директора FTX.

У листі зазначено, що Пімблі свідчитиме — на основі інформації з бази даних FTX — що кредитна лінія Alameda у FTX «коливалася приблизно між 1 і 3 мільярдами доларів США» між жовтнем 2021 року та вереснем 2022 року та зменшилася в червні 2022 року, що має на меті встановленняостаточний графік для кредитної лінії.

Пімблі також засвідчить, що більшість балансів для користувачів, які не користуються FTX і Alameda, знаходяться в доларах США, біткойнах (BTC), ефірі (ETH) і Tether (USDT), і понад 75% користувачів не FTX і Alamedaзалишки «виникають з рахунків, на яких увімкнено спотову маржу, позику спотової маржі або показують ф’ючерсну діяльність», що може надати контекст для свідчень колишніх керівників FTX.

Свідчення також спрямовані на те, щоб спростувати свідчення Еллісона, співзасновника FTX Гарі Ванга, колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха та колишнього співробітника FTX Адама Єдідіа щодо кредитної лінії Alameda та використання клієнтів FTX маржинальної торгівлі.

Пімблі збирається заперечити свідчення Еллісона про те, що Alameda мала «по суті необмежену кредитну лінію на FTX», і свідчення Вана про те, що фірма позичила «близько 3 мільярдів доларів» із кредитної лінії.

За темою: вимоги кредиторів FTX перевищують позначку 50 центів, оскільки покупці бачать світло в кінці тунелю

У 54-сторінковому звіті Пімблі детально описано різні діаграми, уривки з електронних таблиць, діаграми та запити до бази даних, отримані з бази даних Amazon Web Services FTX, які стосуються кредитної лінії FTX з Alameda в період з жовтня 2021 року по листопад 2022 року.

Пімблі отримує винагороду в розмірі 720 доларів на годину плюс витрати на його роботу, але він сказав, що «не має фінансової зацікавленості в результаті цієї справи».

Він був одним із семи свідків-експертів, раніше запропонованих юридичною командою Бенкмана-Фріда, яким суддя Каплан заборонив давати свідчення, але дозволив давати свідчення в майбутньому, якщо вони мали відповісти на свідчення урядових свідків і прояснити свої претензії.