Високопоставлений законодавець США розпочав нове розслідування в Конгресі криптовалютної біржі Binance після повідомлень про те, що платформа обробила приблизно 1,7 мільярда доларів у транзакціях, пов’язаних із санкціями іранських організацій і російського нафтового «тіньового флоту».
У вівторок сенатор Річард Блюменталь, високопоставлений член Постійного підкомітету з розслідувань Сенату, надіслав листа генеральному директору Binance Річарду Тенгу з запитом на документи та внутрішні записи, пов’язані з контролем санкцій біржі та практикою відповідності.
Посилаючись на звіти Wall Street Journal, New York Times і Fortune, Блюменталь сказав, що співробітники відділу дотримання вимог Binance визначили дві партнерські організації, включаючи Hexa Whale і Blessed Trust, як посередників, що забезпечують торгівлю з організаціями, пов’язаними з іранським урядом. Повідомляється, що внутрішні слідчі також відстежили перекази на гаманці, пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану, і платежі екіпажам, які керують танкерами, які використовувалися для обходу санкцій на експорт російської нафти.
«Схоже, що Binance проігнорувала чіткі попереджувальні знаки, свідомо дозволила працювати незаконним обліковим записам і навіть надала практичну підтримку організаціям, які займаються відмиванням грошей», — сказав сенатор. Він запитував повідомлення, записи облікових записів і внутрішні звіти про відповідність, включно з будь-якими матеріалами, пов’язаними з користувачами, пов’язаними з Іраном, і учасниками російських мереж ухилення від санкцій.
Binance заперечує звинувачення в санкціях
Представник Binance сказав Cointelegraph, що нещодавні звинувачення є неточними, заявивши, що платформа виявила підозрілу активність і повідомила про неї. Біржа заперечила попереднє висвітлення в ЗМІ та стверджувала, що не допускає іранських користувачів на платформу.
«Протягом останніх кількох років Binance зазнала одну з найсильніших у галузі трансформацій відповідності, що дозволило нам досягти наших поточних нормативних віх», — сказав речник.
Binance неодноразово заперечувала останні повідомлення ЗМІ. Минулого тижня біржа спростувала повідомлення Fortune про те, що вона обробила транзакції, пов’язані з Іраном, на суму понад 1 мільярд доларів, і звільнила слідчих, які висловлювали занепокоєння.
У вівторок генеральний директор Binance Річард Тенг також розкритикував звіт Wall Street Journal, в якому йдеться про перекази 1,7 мільярда доларів США, пов’язані з Іраном, назвавши його наклепом і вимагаючи спростування. У дописі в блозі в понеділок Binance повідомила, що різко скоротила доступ до санкційних юрисдикцій і юрисдикцій з високим ризиком, стверджуючи падіння приблизно на 97% з січня 2024 року до приблизно 0,009% обсягу обміну.
Розслідування в Сенаті ставить під сумнів відповідність Binance
Розслідування відбулося після мирової угоди Binance з владою США у 2023 році, згідно з якою компанія погодилася виплатити 4,3 мільярда доларів за порушення протидії відмиванню грошей (AML) і санкцій. Засновник Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора і пізніше відбув чотиримісячне ув’язнення. Binance також погодилася на моніторинг і пообіцяла посилити контроль відповідності.
Блюменталь написав, що нещодавно зареєстрована діяльність може викликати питання щодо дотримання біржею цієї угоди. Він встановив крайній термін для Binance 6 березня, щоб надати запитані матеріали.
