Сенатор Елізабет Воррен була провідним автором листа, підписаного 28 іншими сенаторами та 76 членами Палати представників, про роль криптовалюти у фінансуванні тероризму. Підписалися від обох партій, у тому числі одна незалежна, хоча переважають демократи.
Лист від 17 жовтня було адресовано заступнику міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайану Нельсону та раднику з національної безпеки Джейку Саллівану. Автори процитували новинну статтю, в якій стверджувалося, що ХАМАС і Палестинський ісламський джихад зібрали понад 130 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань у криптовалюті в період із серпня 2021 року до червня 2023 року, і дуже незначну частину пожертвованих грошей було повернуто. У листі говорилося:
«Те, що смертоносна атака ХАМАС на ізраїльських цивільних сталася, коли група стала «одним із найдосконаліших користувачів криптовалюти у сфері фінансування тероризму», пояснює, яку загрозу національній безпеці становить криптовалюта для США та наших союзників».
У ньому продовжувалося: «Оскільки Конгрес розглядає законодавчі пропозиції, спрямовані на пом’якшення ризиків відмивання грошей у криптовалюті та незаконних фінансових ризиків, ми закликаємо вас швидко та категорично діяти, щоб суттєво скоротити незаконну діяльність у криптовалюті». Далі було поставлено дев’ять запитань до адресатів, які запитували про інформацію, якою володіє адміністрація президента Джо Байдена про фінансувальників тероризму, що робиться з використанням криптовалюти для фінансування тероризму та які інші ресурси потрібні адміністрації.
За темою: Лобістські зусилля Coinbase зазнають невдачі через використання криптовалюти Хамасом: аналітики Berenberg
Уоррен є одним із найвідоміших противників криптовалюти в Конгресі США. У грудні вона представила Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах і повторно представила його в поточному Конгресі. Законопроект набирав підтримки ще до початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, але нинішні військові дії знайшли собі союзників.
“US Treasury sanctions Gaza-based cryptocurrency operator allegedly tied to Hamas. Find out how terrorist organizations used Buy Cash Money for fund transfers. Stay informed and read more on Cointelegraph: https://t.co/j1IhVDNU3o #DYOR @HRM69INU”
— Blackhat ™ (@blackhat_TM) October 18, 2023
Лист має підписи інших активних антикриптовалютних законодавців, таких як Роджер Маршалл і Шон Кастен. Голова банківського комітету Сенату Шеррод Браун, який закликав до регулювання криптовалюти, але не підтримав законопроект Воррена, також підписав листа. Прихильники криптовалюти Синтія Ламміс, Кірстен ГілФлібранд і Патрік МакГенрі не підписали листа, але багато тих, хто підписався, раніше не мали досвіду роботи з криптовалютою. Підписанти Джейк Окінклосс і Джош Готтхаймер раніше мали рекорди голосування за криптовалюту.
Міністерство фінансів оприлюднило зауваження Нельсона, підготовлені для конференції Deloitte з боротьби з відмиванням грошей 17 жовтня. Нельсон сказав, що ХАМАС має «унікальні ресурси» і «володіє добре відточеними методами таємного доступу до офіційної фінансової системи». Нельсон посилався на секретні фінансові портфелі, підставні компанії, фальшиві філантропії та рекет. В додаток:
«Ми уважно стежимо за тим, як ХАМАС і Палестинський ісламський джихад (PIJ) використовують віртуальні активи для збору та переміщення коштів […], і Казначейство продовжуватиме встановлювати прозорість в екосистемі віртуальних активів, щоб боротися з незаконною діяльністю злочинців, держав-ізгоїв тафінансистів терористів».
Крім того, 18 жовтня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів оголосило про санкції проти «біржі віртуальної валюти в Газі та її оператора», а також ряду інших співробітників ХАМАС.
