Сенатор Уоррен, понад 100 законодавців пишуть Білому дому та Міністерству фінансів про криптовалюту та тероризм

Сенатор Елізабет Воррен була провідним автором листа, підписаного 28 іншими сенаторами та 76 членами Палати представників, про роль криптовалюти у фінансуванні тероризму. Підписалися від обох партій, у тому числі одна незалежна, хоча переважають демократи.

Лист від 17 жовтня було адресовано заступнику міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайану Нельсону та раднику з національної безпеки Джейку Саллівану. Автори процитували новинну статтю, в якій стверджувалося, що ХАМАС і Палестинський ісламський джихад зібрали понад 130 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань у криптовалюті в період із серпня 2021 року до червня 2023 року, і дуже незначну частину пожертвованих грошей було повернуто. У листі говорилося:

«Те, що смертоносна атака ХАМАС на ізраїльських цивільних сталася, коли група стала «одним із найдосконаліших користувачів криптовалюти у сфері фінансування тероризму», пояснює, яку загрозу національній безпеці становить криптовалюта для США та наших союзників».

У ньому продовжувалося: «Оскільки Конгрес розглядає законодавчі пропозиції, спрямовані на пом’якшення ризиків відмивання грошей у криптовалюті та незаконних фінансових ризиків, ми закликаємо вас швидко та категорично діяти, щоб суттєво скоротити незаконну діяльність у криптовалюті». Далі було поставлено дев’ять запитань до адресатів, які запитували про інформацію, якою володіє адміністрація президента Джо Байдена про фінансувальників тероризму, що робиться з використанням криптовалюти для фінансування тероризму та які інші ресурси потрібні адміністрації.

За темою: Лобістські зусилля Coinbase зазнають невдачі через використання криптовалюти Хамасом: аналітики Berenberg

Уоррен є одним із найвідоміших противників криптовалюти в Конгресі США. У грудні вона представила Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах і повторно представила його в поточному Конгресі. Законопроект набирав підтримки ще до початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, але нинішні військові дії знайшли собі союзників.

https://twitter.com/blackhat_TM/status/1714696380630073539?ref_src=twsrc%5Etfw

Лист має підписи інших активних антикриптовалютних законодавців, таких як Роджер Маршалл і Шон Кастен. Голова банківського комітету Сенату Шеррод Браун, який закликав до регулювання криптовалюти, але не підтримав законопроект Воррена, також підписав листа. Прихильники криптовалюти Синтія Ламміс, Кірстен ГілФлібранд і Патрік МакГенрі не підписали листа, але багато тих, хто підписався, раніше не мали досвіду роботи з криптовалютою. Підписанти Джейк Окінклосс і Джош Готтхаймер раніше мали рекорди голосування за криптовалюту.

Міністерство фінансів оприлюднило зауваження Нельсона, підготовлені для конференції Deloitte з боротьби з відмиванням грошей 17 жовтня. Нельсон сказав, що ХАМАС має «унікальні ресурси» і «володіє добре відточеними методами таємного доступу до офіційної фінансової системи». Нельсон посилався на секретні фінансові портфелі, підставні компанії, фальшиві філантропії та рекет. В додаток:

«Ми уважно стежимо за тим, як ХАМАС і Палестинський ісламський джихад (PIJ) використовують віртуальні активи для збору та переміщення коштів […], і Казначейство продовжуватиме встановлювати прозорість в екосистемі віртуальних активів, щоб боротися з незаконною діяльністю злочинців, держав-ізгоїв тафінансистів терористів».

Крім того, 18 жовтня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів оголосило про санкції проти «біржі віртуальної валюти в Газі та її оператора», а також ряду інших співробітників ХАМАС.