Двопартійна група законодавців у Сенаті Сполучених Штатів представила закон, спрямований на протидію ролі криптовалюти у фінансуванні тероризму, прямо посилаючись на напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
У повідомленні від 7 грудня сенатори Мітт Ромні, Марк Ворнер, Майк Раундс і Джек Рід заявили, що вони представили Закон про запобігання фінансуванню тероризму. Законопроект розширить санкції США, щоб включити сторони, які фінансують терористичні організації за допомогою криптовалюти або фіатної валюти. За словами сенатора Ромні, законодавство дозволить Міністерству фінансів США розслідувати «нові загрози, пов’язані з цифровими активами» після атак 7 жовтня, а також дій терористичного угруповання Хезболла.
«Надзвичайно важливо, щоб Міністерство фінансів мало необхідні засоби боротьби з тероризмом для боротьби з сучасними загрозами», — сказав сенатор Раундс. «Закон про запобігання фінансуванню тероризму робить розумні кроки для викорінення тероризму шляхом застосування санкцій до іноземних фінансових установ та іноземних компаній цифрових активів, які допомагають їм у скоєнні цих жахливих дій».
Hamas' attacks on Israel have hastened the need for the U.S. to counter the role crypto plays in financing terrorism. Our bipartisan bill expands sanctions to cover all terrorist organizations—including Hamas—and addresses threats involving digital assets.https://t.co/MO1AnobhCg
— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) December 7, 2023
10-сторінковий законопроект включав положення, які дозволяли Міністерству фінансів США забороняти операції з «посередником транзакцій з іноземними цифровими активами», внесеним до списку санкційних організацій.18 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів наклало санкції на криптовалютного оператора, що базується в Газі, і додало до свого списку громадян Північної Кореї за використання міксерів криптовалют для відмивання коштів.
За темою: Збір коштів для терористів: чи справді винна криптовалюта?
Запропонований сенаторами законопроект надійшов, оскільки багато законодавців США відверто висловлювалися щодо нібито ролі криптовалюти у фінансуванні терористичних груп. У жовтні, приблизно через тиждень після нападу ХАМАС на Ізраїль, сенатор від Массачусетсу Елізабет Воррен і понад 100 законодавців підписали лист із закликом до дій щодо «суттєвого припинення незаконної діяльності з криптовалютою», яка використовується для фінансування таких організацій.
На слуханнях 6 грудня Уоррен заявив, що Північна Корея фінансувала приблизно половину своєї ракетної програми, використовуючи «доходи від криптовалютних злочинів». Аналітична фірма блокчейну Elliptic повідомила в жовтні, що «немає доказів» того, що ХАМАС отримав значний обсяг пожертвувань у криптовалюті для фінансування своїх атак.
