Шахраї відмовляються від «розробленої» криптовалюти Ponzis для різання свиней: Chainalysis

Кіберзлочинці, які розуміються на криптовалюті, все частіше починають різати свиней через довготривалі «схеми Понці», оскільки правоохоронні органи стали краще боротися з шахраями.

У другій частині звіту про криптовалютні злочини, опублікованому 29 серпня, компанія Chainalysis, яка займається безпекою та дотриманням нормативних вимог у сфері блокчейну, повідомила, що у 2024 році зростає кількість випадків шахрайства з убивством свиней.

Було зазначено, що криптовалютні шахраї адаптують свою тактику, як ончейн, так і поза ним, щоб проводити більш руйнівні шахрайства з меншою тривалістю.

Середня тривалість шахрайства з криптовалютою значно скоротилася: з 271 дня для шахрайства, починаючи з 2020 року, до 42 днів для шахрайства, починаючи з 2024 року.

У розмові з Cointelegraph Ерік Джардін, керівник дослідження кіберзлочинності в Chainalysis, сказав, що скорочення тривалості шахрайства є свідченням ефективності зусиль правоохоронних органів.

«Ці втручання змусили шахраїв швидше передавати свою інфраструктуру, ускладнюючи їх відстеження в мережі. Тим не менш, важче відслідковувати та припинити роботу не означає неможливість, і дані про втручання правоохоронних органів і повернення активів надихають».

Крім того, 43% надходжень від шахрайства з початку року надійшло на гаманці, які стали активними у 2024 році, що свідчить про сплеск нових шахрайств, багато з яких пов’язане з урізанням свиней. У звіті зазначено:

«Ця макротенденція узгоджується з постійним поворотом шахраїв від складних схем Понці, які накидають широку мережу на більш цілеспрямовані кампанії, як-от різання свиней»,

Різання свиней — це техніка, за допомогою якої шахрай будує онлайн-відносини з жертвою, яку «відгодовують» перед тим, як її заманюють інвестувати в шахрайський криптовалютний проект, що врешті-решт призводить до розриву чи інших фінансових втрат.

У Chainalysis заявили, що поворот був частково зумовлений посиленням заходів правоохоронних органів і емітентами стейблкойнів, які внесли адреси шахраїв у чорний список.

Було виявлено, що один із найбільших шахрайських гаманців, активних у 2024 році, пов’язаний із м’янманською KK Park, сумнозвісною свинорізною фабрикою, яка цього року заробила понад 100 мільйонів доларів.

Крім того, шахраї купують досвідчені профілі в соціальних мережах на таких платформах, як Facebook, Tinder і Match.com, у китайських службах для використання в своїх кампаніях із забивання свиней.

За останні два роки незаконні сервіси, які продають облікові записи в соціальних мережах, спостерігали постійне зростання потоків криптовалюти на загальну суму понад 10 мільйонів доларів США, і близько двох мільйонів профілів у соціальних мережах могли бути придбані шахраями для націлювання на жертви.

Щодо демографічних показників цих шахрайств, Джардін зазначив, що міжособистісні шахрайства використовують стосунки між шахраєм і жертвою, додавши:

«Ті, хто, найімовірніше, сформує такі відносини в першу чергу, будуть потенційно найбільш вразливими. Це можуть бути люди похилого віку, люди на перехідному етапі життя та ті, хто шукає дружби чи роману в Інтернеті».

За темою: 2 арешти свинорізів: федерали повернули 5 мільйонів доларів, колишнього генерального директора банку Канзас ув’язнили

Одним із таких незаконних ринків є Huione Guarantee, який з 2021 року обробив криптовалютні транзакції на суму понад 49 мільярдів доларів.

Платформа сприяє різним незаконним діям, зокрема зарізу свиней, шахрайству з інвестиціями та відмиванню грошей, а також з’єднує покупців і продавців на платформах обміну повідомленнями, наприклад Telegram.