Штрафи суду в суді ОАЕ криптовалюта CLS Global $428 тис. За торгівлю миттям

Влада штату США штату Массачусетс продовжує орієнтуватися на незаконну практику ринку криптовалют, з місцевим судом штрафування фірми з фінансових послуг Cls Global.

Федеральний суд у Бостоні 2 квітня засудив CLS Global за кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з шахрайськими маніпулюванням обсягом торгівлі криптовалютами, згідно з повідомленням прокуратури штату Массачусетс США.

Окрім штрафу в розмірі 428 059 доларів, Суд заборонив CLS Global пропонувати послуги в США протягом трирічного періоду.

CLS Global, виробник ринку криптовалют, зареєстрований в Об’єднаних Арабських Еміратах, у січні визнав свою вину за одним підрахунком змови на вчинення маніпуляції на ринку та одного підрахунку шахрайства з дротом.

CLS погодився маніпулювати “Trap Token” FBI Nexfundai

Звинувачення проти CLS Global після прихованих правоохоронних органів із участю Nexfundai, токену, створеного ФБР, як частина операції у жалом у травні 2024 року.

CLS Global був серед щонайменше трьох фірм, які взяли наживку ФБР і погодилися надати “послуги виробника ринку” для Nexfundai, включаючи шахрайську схему залучення інвесторів для придбання маркера.

У жовтні 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж оголосила звинувачення в шахрайстві проти CLS та її працівника Андрія Чьорцеса. Американський регулятор цінних паперів також подав скарги проти двох інших маніпуляторів Nexfundai, Gong Kong, пов’язаних ZM Quant Investment та російським консалтингом.

Профіль CLS Global

За словами генерального директора CLS Global Filipp Veselov, компанія була заснована в 2017 році для заповнення “величезної розриву на ринку високоякісних рішень для ринку та торгівлі”.

До CLS Веселов працював на російській платформі обміну криптовалютами Latoken, яка рекламується як “глобальний обмін цифровими активами” і має близько 370 000 підписників на X.

Команда CLS також включає головного директора з доходів Павла Сінгаєвського, який раніше був менеджером з продажу в Stex, платформі криптовалют, яка, як повідомляється, припинила операції без попередження у 2023 році.

Згідно з сторінкою X CS Global, платформа продовжує працювати і має понад 110 000 підписників на момент публікації.

Скільки промивається торгівля в криптовалюті?

Торгівля WASH – це незаконна практика, що передбачає штучно завищене обсяг торгів, неодноразово купуючи та продаючи той самий актив, породжуючи оманливе сприйняття попиту.

Відповідно до звіту в січні 2025 р. Фірма Blockchain Analytics Firm Chainalysis, ринок криптовалют має щонайменше 2,6 мільярда доларів за орієнтовними обсягами, що торгують промиванням, або лише приблизно 2% від загальної кількості щоденних обсягів торгівлі криптовалютами, як повідомляє Coingecko.

Пов’язано: Російський засновник Gotbit досягає угоди про прохання 23 мільйони доларів з прокурорами США

Деякі дослідження показують, що торгівля миттям складає більшу частку ринку криптовалют.

У 2022 році Національне бюро економічних досліджень США повідомило, що незаконна торгівля миттям може становити до 70% середніх обсягів торгів на нерегульованих біржах.