Синтія Ламміс, прихильниця криптовалюти, яка представляє Вайомінг у Сенаті США, закликала Міністерство юстиції США розглянути звинувачення проти криптовалютної біржі Binance після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.
У листі від 26 жовтня генеральному прокурору США Мерріку Гарленду компанія Lummis і представник Арканзасу Френч Хілл закликали посадових осіб Міністерства юстиції «прийняти рішення про звинувачення щодо Binance» і «швидко завершити» розслідування ймовірно незаконної діяльності, пов’язаної з Tether. Зауваження двох законодавців відбулися після скоординованої атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, яка, як вони припустили, була частково підтримана незаконними операціями з криптовалютою, «які забезпечували значне фінансування тероризму».
«Ми закликаємо Міністерство юстиції ретельно оцінити, якою мірою Binance і Tether надають матеріальну підтримку та ресурси для підтримки тероризму через порушення відповідних законів про санкції та Закону про банківську таємницю», — сказали Ламміс і Хілл. «З цією метою ми рішуче підтримуємо швидкі дії Міністерства юстиції проти Binance і Tether, щоб перекрити джерела фінансування терористів, які зараз націлені на Ізраїль».
When it comes to illicit finance, cryptocurrency is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Лист Ламміса, біткойнера та прихильника законодавства про криптовалюту в Конгресі, і Хілла, голови підкомітету з цифрових активів, фінансових технологій та інклюзії, повторив настрої, висловлені сенатором Елізабет Воррен та іншими законодавцями, які пов’язують платежі в криптовалюті з терористичною діяльністю. Однак, на відміну від Воррена, два законодавці-республіканці наказали Міністерству юстиції зосередитися на «поганих акторах» — у цьому випадку, включаючи Binance та Tether.
«[Ми] маємо бути обережними, щоб не зображати всіх посередників криптовалютних активів підозрілими, коли невелика жменька поганих акторів використовує їх у мерзенних цілях», — йдеться в листі. «Багато посередників у сфері криптовалютних активів прагнуть дотримуватись санкцій США та законів про відмивання грошей, правильно розглядаючи правила як необхідні для розкриття перспектив криптовалютних активів і технології розподіленої книги».
За темою: правозахисні групи виступають проти сенатора Уоррена, який пов’язує криптовалюту з тероризмом
Після атак 7 жовтня криптовалютна біржа Binance заморозила облікові записи, пов’язані з ХАМАС, після запитів ізраїльських правоохоронних органів. Однак Ламміс і Хілл назвали цю дію недостатньою після факту, оскільки обмін дозволяв терористичним групам вести бізнес або був «навмисно сліпим» у цьому. Вони висунули аналогічні звинувачення Tether у «свідомому сприянні порушенням чинних законів про санкції».
«Хоча в деяких звітах стверджується, що Binance зараз співпрацює з правоохоронними органами Ізраїлю, це не має значення для кримінальної відповідальності, оскільки Binance робить це лише після того, як свідомо дозволив терористичним організаціям використовувати свою біржу, і лише після того, як їх спіймали».
25 жовтня аналітична фірма блокчейнів Elliptic опублікувала заяву, спрямовану до законодавців США та ЗМІ, у якій говориться, що «немає жодних доказів» того, що ХАМАС отримав значний обсяг платежів у криптовалюті для фінансування своїх атак проти Ізраїлю. Порівняно з мільйонами доларів, заявленими іншими ЗМІ, Elliptic каже, що одна пов’язана з ХАМАС кампанія зібрала лише 21 000 доларів після нападу 7 жовтня.
