Скандал JPEX: Тайвань знайшов нових підозрюваних у ймовірному шахрайстві — Звіт

Сага про зруйновану криптовалютну біржу JPEX продовжує розвиватися, оскільки прокуратура Тайваню, як повідомляється, знайшла нових ймовірних підозрюваних.

Окружна прокуратура Тайбею (TDPO) подала запит на затримання Чан Дун Іня, головного партнера офісу JPEX на Тайвані, за ймовірне шахрайство, повідомив місцевий телеканал TVBS News 9 листопада.

Повідомляється, що прокурори Тайбею провели обшук у дев’яти місцях, пов’язаних із розслідуванням JPEX, і викликали Чанга та трьох інших підозрюваних. Влада визначила Чанга та викладача JPEX Ши Ю-шена (також його називають Ши Ю) підозрюваними у справі про порушення Закону про банківську діяльність та Закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Інші обвинувачені були звільнені, включаючи продавця JPEX Лю Чіен-фу та Ніу Кенг-шена. Згідно зі звітом, Лю звільнили під заставу в 50 000 нових тайванських доларів (1550 доларів США), тоді як Ніу — зареєстровану особу, відповідальну за JPEX Taiwan — звільнили після допиту.

У звіті також зазначено, що Нін Чен, тайванська знаменитість і співачка, яка колись представляла JPEX як посол бренду, також була викликана прокурорами. Повідомляється, що прокурори назвали Ніна Чена обвинуваченим після того, як спочатку викликали його для дачі показань як свідка.

У середині вересня 2023 року JPEX, яка колись була успішною біржею криптовалют, раптово призупинила роботу деяких послуг, посилаючись на кризу ліквідності, спричинену «несправедливим ставленням» кількох установ у Гонконгу. Раптовий крах підживив звинувачення про те, що JPEX вводить в оману інвесторів, стверджуючи, що вони подали заявку на отримання ліцензії на торгівлю криптовалютою та інші проблеми.

За темою: скандал з JPEX не зашкодить баченню криптовалюти Гонконгу: фінансовий секретар

JPEX швидко став центром великого скандалу в галузі. Влада Гонконгу розпочала розслідування після отримання понад 2000 скарг від користувачів JPEX, які повідомляли про збитки майже на 180 мільйонів доларів. Крах JPEX став серйозним занепокоєнням для фінансових регуляторів у Гонконгу, Тайвані та інших країнах, і багато органів влади ініціювали нові заходи для захисту інвесторів від збитків через подібні інциденти.

Станом на 25 вересня прокуратура заарештувала щонайменше 11 ймовірних підозрюваних у справі JPEX, тоді як передбачувані організатори все ще перебували на волі.