Співзасновник AirBit Club — криптовалютної піраміди, яка ошукала інвесторів на понад 100 мільйонів доларів — був засуджений до 12 років ув’язнення за участь у «піраміді» на 100 мільйонів доларів, яка нібито була залучена до майнінгу криптовалюти.
Вирок було винесено майже через сім місяців після того, як Родрігес, співзасновник AirBit Club, визнав себе винним у змові в шахрайстві в окружному суді США в березні.
У своїй заяві від 26 вересня Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, заявив, що Родрігес «полював» на недосвідчених інвесторів, фальшиво обіцяючи, що їхні кошти інвестуються в законну торгівлю криптовалютою та майнінг.
«Замість того, щоб інвестувати від імені інвесторів, Родрігес сховав гроші жертв у складній схемі відмивання, використовуючи біткойн, довірчий рахунок юриста, а також міжнародні підставні компанії та підставні компанії, а також використовував гроші жертв, щоб наповнити власні кишені».
Суддя окружного суду Джордж Б. Деніелс призначив Родрігесу додаткові три роки ув’язнення під наглядом, які підуть після його 12-річного ув’язнення.
.@HSINewYork‘s El Dorado Task Force, the largest anti-money laundering task force in the US, is proud to have played a vital role in delivering justice to the victims of Pablo Renato Rodriguez and the fraudulent “AirBit Club” Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023
Засудженого шахрая було зобов’язано сплатити конфіскацію в розмірі 65 мільйонів доларів США та конфіскувати інші речі, включаючи загалом 3800 біткойнів (BTC) (вартістю 100 мільйонів доларів), резиденцію Родрігеса в Ірвайні в Каліфорнії, 900 000 доларів США, вилучених із власності, і майже 1 долар США. мільйон, які раніше зберігалися на умовному депонуванні для Gulfstream Jet.
Інші обвинувачені — Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесілія Міллан і Каріна Шайрес також визнали свою провину і очікують винесення вироку.
За темою: як визначити, чи криптовалютний проект є схемою Понці
AirBit Club був запущений у 2015 році. Потенційним інвесторам було сказано, що AirBit Club отримує прибуток від майнінгу та торгівлі криптовалютою, а жертви отримають пасивний, гарантований щоденний прибуток від будь-якого придбаного членства.
Однак уже в 2016 році членів клубу, які бажали вивести доходи, зустріли виправданнями, затримками та прихованими комісіями та сказали, що вони повинні найняти нових членів, якщо хочуть отримати відшкодування.
У серпні 2020 року Міністерство юстиції висунуло операторам клубу, включаючи Родрігеса, звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей після розслідування, проведеного Службою внутрішньої безпеки США.
Відповідно до звіту компанії TRM Labs, що займається аналізом блокчейнів, у 2022 році через криптовалютні схеми та піраміди було втрачено 7,6 мільярда доларів.
