Співзасновник Garantex Exchange CryptoCurs

Влада в Індії затримала Алексей Бесчиков, передбачуваного співзасновника Garantex, обміну криптовалютами, як повідомляється, у «великій діяльності відмивання грошей (MLA)».

60 мільярдів доларів транзакцій, пов’язаних із злочинною діяльністю

Як повідомляється, Бесчиков, 46-річний литвітський національний, був заарештований під час відпочинку з родиною у Варкала, прибережному місті в Індійському штаті Керала. Його арешт настає після обвинувального висновку, який не підтверджує Міністерство юстиції США (DOJ) 7 березня.

Обвинувальне значення DOJ звинувачує Бескіков та його співзасновник, 40-річний Олександр Міра Серда, російський національний, що проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах, з змовою на вчинення відмивання грошей.

Гаранекс, який розпочався в 2019 році, був санкціонований Управлінням Казначейства США з іноземних активів у квітні 2022 року за його роль у сприянні руху кримінальних надходжень.

Звіти свідчать про те, що біржа обробляла понад 60 мільярдів доларів з моменту введення санкцій, викликаючи значні занепокоєння щодо його операцій.

За даними фірми з аналізу блокчейн Elliptic, Garantex брав участь у різних формах незаконної діяльності, включаючи полегшення нападів на викуп, торгівлю наркотиками та ухилення від санкцій, накладених на російські еліти.

Фірма зазначила, що обмін дозволив російським олігархам передати своє багатство за кордон, особливо після вторгнення в Україну.

DOJ стверджує, що співзасновник Garantex керував хакерським псевдонімом “Proforg”

Міністерство юстиції США також стверджує, що Бесчиков був основним технічним адміністратором Гарантекса, відповідальним за підтримку критичної інфраструктури та затвердження операцій.

У поєднанні з обвинуваченням, німецькі та фінські правоохоронні органи вилучили сервери, які приймали операції Гарантекса, а влада США замерз понад 26 мільйонів доларів, пов’язаних з діяльністю відмивання грошей.

У помітному повороті, як кажуть, Бесчиков працював під рукою хакера “Proforg”, прізвиськом, пов’язаним з тривалою російською мовою, відомим своїм явним вмістом.

Обвинувачення проти нього включають змову на порушення Закону про міжнародні економічні надзвичайні ситуації, який несе максимальний вирок у 20 років ув’язнення та змову на здійснення неліцензованого бізнесу, що передає гроші, що може призвести до додаткових п’яти років ув’язнення.

Бескіков планується з’явитися в суді Делі 14 березня, де він зіткнеться з цими серйозними звинуваченнями. Якщо його визнають винним у будь -яких злочинах, які стверджують, він втратить у США будь -яке майно – реальне чи особисте – яке було залучено до комісії правопорушення чи будь -якого майна, що простежується до таких активів.

Крім того, якщо він засуджений за правопорушення, детально описаний у графі II обвинувального висновку, Бескіков також втратить будь -яке майно, яке становить або походить від надходжень, що відстежуються до правопорушення.

Щоденна діаграма показує загальну оцінку ринку криптовалют на 2,5 трлн дол. Джерело: Всього на TradingView.com

Зображення з Dall-E, діаграма з TradingView.com