Співзасновник OmegaPro затримав шахрайство з криптовалютою на суму понад 4 мільярди доларів

Андреас Сакач, співзасновник зруйнованої криптовалютної та форекс-платформи OmegaPro, був заарештований у Туреччині в липні за звинуваченнями в обмані інвесторів через схему Понці на суму 4 мільярди доларів США.

Згідно зі звітом місцевих турецьких ЗМІ від 22 серпня, Сакача звинувачують у тому, що він обманював інвесторів, пропонуючи величезні прибутки за допомогою алгоритму «автоматизованої торгівлі» OmegaPro, накопичуючи їхні кошти перед тим, як зрештою заблокувати їхні рахунки.

Сакач, громадянин Швеції, який змінив своє ім’я на Емре Авчі після переїзду до Туреччини, заперечує ці звинувачення.

Арешт Сакача відбувся 28 червня після повідомлення від анонімного інформатора, яке пізніше підтвердив громадянин Нідерландів доктор Абдул Мохагех, який стверджує, що представляє інтереси 3000 інвесторів, які разом втратили 103 мільйони доларів для OmegaPro.

OmegaPro, заснована в 2019 році зі штаб-квартирою в Дубаї, була криптовалютною та форекс інвестиційною компанією, яка пропонувала інвесторам прибуток до 300% від свого набору платних інвестиційних продуктів.

Користувачі платформи OmegaPro розповідають про початкові невеликі інвестиції, які швидко окупилися. За цим послідували вимоги щодо подальших інвестицій, і, зрештою, облікові записи користувачів було заблоковано.

Повідомляється, що компанія почала закривати облікові записи користувачів 7 листопада 2022 року та припинила зняття коштів до 22 листопада, приблизно в той самий час, коли криптовалютна біржа FTX також зруйнувалася.

Напередодні краху фірми кілька юрисдикцій, включаючи Францію, Бельгію, Іспанію та Перу, як повідомляється, роздавали попередження про шахрайство щодо платформи. Повідомляється, що він переважно націлений на користувачів не з США.

Турецька поліція вилучила комп’ютери, різні мобільні пристрої та 32 холодних гаманця з криптовалютою. Незважаючи на те, що Сакач не надав жодної інформації, яка б дозволила владі отримати доступ до гаманців, турецька поліція змогла відстежити транзакції на суму понад 160 мільйонів доларів, повідомляє місцеве інформаційне видання Birgun.

Місцеві слідчі вважають, що кошти OmegaPro були тісно пов’язані з сумнозвісною схемою шахрайства з криптовалютою OneCoin, яка також позбавила інвесторів 4 мільярдів доларів.

За темою: юридичний бос OneCoin отримує 4 роки в’язниці за масштабне шахрайство з криптовалютою на 4 мільярди доларів

Заснована в 2014 році компанія OneCoin була викрита як шахрайська криптовалютна схема в 2015 році. За два роки своєї діяльності вона шахраєм викрала у своїх інвесторів активів на суму приблизно 4 мільярди доларів.

Декілька членів вищого керівництва схеми, включно з бойфрендом Ігнатової Гілбертом Арментою, адвокатом Марком Скоттом, колишнім керівником юридичного відділу та комплаєнсом Іриною Ділкінською, співзасновником Карлом Себастьяном Грінвудом і Вільямом Морро, були притягнуті до кримінальної відповідальності в США за причетність досхема.

26 червня Державний департамент США підвищив винагороду за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту та засудження Ігнатової, запропонувавши 5 мільйонів доларів США — збільшення на 4,75 мільйона доларів порівняно з початковими 250 000 доларів США — за інформацію про місцеперебування Ігнатової.

Asia Express: біткойн-майнери закрутилися після крадіжок електроенергії, афери із «закриттям» біржі