Співзасновників міксера Samourai Wallet заарештовано за протидію легалізації коштів, звинуваченням у ліцензуванні

Співзасновників криптовалютного змішувача Samourai Wallet заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей, висунутих Міністерством юстиції США (DOJ) та іншими відомствами.

Генеральному директору Samourai Wallet Кеонне Родрігезу та головному технічному директору Вільяму Хіллу пред’явлено звинувачення за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей із максимальним покаранням у вигляді 20 років ув’язнення та за одним пунктом звинувачення у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей із максимальним покаранням. п’ять років позбавлення волі.

Родрігеса заарештували вранці 24 квітня в Пенсільванії, а Хілла того ж дня заарештували в Португалії. Відповідно до заяви, оприлюдненої прокуратурою Південного округу Нью-Йорка, Сполучені Штати домагатимуться екстрадиції Хілла. Сервери та домен компанії також були конфісковані в Ісландії, і був поданий ордер на припинення завантаження додатка компанії з Google Play Store. Додаток було завантажено понад 100 000 разів.

У розслідуванні також взяли участь Служба внутрішніх доходів США та Федеральне бюро розслідувань. Відповідно до заяви Міністерства юстиції, Samurai Wallet:

«Провів незаконні транзакції на суму понад 2 мільярди доларів США та сприяв транзакціям відмивання грошей на суму понад 100 мільйонів доларів США з незаконних ринків темної мережі, таких як Silk Road і Hydra Market;вторгнення на веб-сервер;схема фішингу;і схеми шахрайства за допомогою кількох децентралізованих фінансових протоколів».

Samourai Wallet запропонував свою службу змішування криптовалют Whirlpool і службу Ricochet, які створювали додаткові, непотрібні транзакції, щоб ще більше заплутати шляхи криптовалюти користувачів. На гонорарах вони нібито заробили 4,5 мільйона доларів.

За темою: Arbitrum DAO голосує за 1 мільйон доларів для правового захисту розробників Tornado Cash

Уряд США стає дедалі агресивнішим щодо змішувачів криптовалют. У травні 2022 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) наклало санкції на Blender.io після злому Axie Infinity. У жовтні 2022 року OFAC додав адреси, пов’язані з міксером Tornado Cash, до свого списку громадян спеціального призначення, фактично заборонивши жителям США користуватися послугою. Це рішення витримало судове оскарження. Усі троє співзасновників Tornado Cash перебували під арештом до серпня 2023 року.

У жовтні 2023 року Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів запропонувала визначити змішувачі криптовалюти «основною проблемою відмивання грошей» після нападу ХАМАС на Ізраїль.