Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 23 серпня додало Романа Семенова, одного із співзасновників «змішувача» криптовалюти Tornado Cash, до свого списку Спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN).співзасновник Роман Шторм був заарештований Федеральним бюро розслідувань і відділом кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів у штаті Вашингтон того ж дня.
Семенов і Шторм звинувачуються у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей згідно з обвинувальним висновком, розкритим 23 серпня. Кожен з перших двох пунктів передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.. За переказ грошей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Семенов залишається на волі. Третього співзасновника Tornado Cash Олексія Перцева заарештували в Нідерландах за звинуваченням у відмиванні грошей у серпні 2022 року.
За темою: п’ять правоохоронних органів США формують нову робочу групу по боротьбі зі злочинністю в цифровій валюті
Прокурор США Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс сказав у заяві, опублікованій Міністерством юстиції (DOJ):
«Як стверджується […] Публічно заявляючи, що пропонують технічно складну послугу конфіденційності, Шторм і Семенов насправді знали, що вони допомагали хакерам і шахраям приховати результати своїх злочинів».
Дії правоохоронних органів є продовженням репресій уряду США проти Tornado Cash, які почалися минулого року. У серпні 2022 року OFAC розмістив 44 адреси USD Coin (USDC) і Ether (ETH) до списку SDN, фактично завадивши жителям США користуватися послугою.
Санкції OFAC щодо Tornado Cash викликали бурхливу реакцію в криптовалютній спільноті. Coinbase підтримала позов, поданий шістьма особами, які стверджували, що Міністерство фінансів перевищило свої повноваження, наклавши санкції на міксер. Правозахисна група Coin Center подала аналогічний позов. Прокриптовалютний член Палати представників США Том Еммер також написав листа міністру фінансів Джанет Єллен, поставивши під сумнів цей крок.
І Міністерство юстиції, і OFAC конкретно посилаються на роль Tornado Cash у відмиванні коштів пов’язаної з Північною Кореєю хакерської групи Lazarus Group, яка також є в списку SDN, але Tornado Cash також причетна до кількох інших хакерів. Загалом, згідно зі звинуваченнями Міністерства юстиції, міксер відмив понад 1 мільярд доларів, отриманих незаконним шляхом.
