Співзасновнику Paxful Шабаку загрожує 5 років тюремного ув’язнення, він визнає збій у боротьбі з відмиванням коштів

Співзасновнику Paxful і колишньому технічному директору Артуру Шабаку загрожує до п’яти років в’язниці після того, як він визнав себе винним у змові з метою не підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML) на біржі криптовалют.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів повідомило 8 липня, що Шабаку, колишньому головному технічному директору біржі, планується винести вирок 4 листопада, і він піде у відставку з правління Paxful.

Угода про визнання провини, подана в той же день до окружного суду Каліфорнії, показує, що державні прокурори погодилися сплатити штраф у розмірі 5 мільйонів доларів, які Шабак мав повернути трьома частинами: 1 мільйон доларів до дати визнання провини, 3 мільйони доларів після винесення вироку та останній 1 долар. мільйонів протягом наступних двох років.

В інформаційній заявці від кінця березня, в якій детально описуються його звинувачення, говориться, що Шабак і його співучасник, названий лише «президентом і головним виконавчим директором» Paxful, не змогли запровадити ефективну програму боротьби з відмиванням коштів протягом 90 днів після початку бізнесу, як того вимагає Закон про банківську таємницю..

Він також не зміг створити програму «Знай свого клієнта» (KYC) для перевірки людей перед тим, як вони скористаються біржею, яка повинна була зібрати принаймні ім’я, дату народження, адресу та «іншу ідентифікаційну інформацію», — йдеться в заяві прокуратури.

«Через його неспроможність запровадити програми AML і KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушення санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, шахрайство в любовних стосунках, схеми вимагання та проституцію», — заявило Міністерство юстиції.у заяві.

У заяві додається, що в період з липня 2015 року по червень 2019 року Шабак і «співучасник» дозволяли користувачам відкривати облікові записи Paxful і торгувати без надання «достатньої ідентифікаційної інформації або документів», які могли б їх підтвердити.

Paxful також рекламував себе клієнтам «як платформу, яка не потребує KYC та/або дозволяє купувати без посвідчення», — йдеться в заяві.

Коли треті сторони попросили надати політику протидії відмиванню коштів, Шабак і «співзмовник» представили «плагіат з іншої установи», який, як вони знали, не був «впроваджений або примусово виконаний», зазначено в заяві.

За темою: Державний департамент США пропонує винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за OneCoin «Cryptoqueen»

Пара також «зробила винятки з політики AML і KYC на основі обсягів торгівлі клієнтів Paxful і їхніх відносин» із Шабаком або «співучасником змови», додає він.

У березні 2023 року Шабак подав до суду на свого колегу-співзасновника та колишнього генерального директора Paxful Мохамада (Рей) Юссефа, що призвело до суперечки щодо контролю над біржею, зокрема, звинуваченнями у незаконному привласненні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій.

У повідомленні в блозі за квітень 2022 року Юсеф сказав, що Паксфул погодився з ухвалою суду про призначення Срініваса Раджу, директора юридичної фірми Richards, Layton, and Finger, зберігачем біржі.

Наприкінці травня 2023 року Paxful заявив, що призначив Рошана Дарію виконувати обов’язки генерального директора.

Шабак не відразу відповів на запити на коментарі, надіслані електронною поштою та повідомленнями LinkedIn.

Депозитний ризик: що насправді роблять біржі криптовалют з вашими грошима?