Список Керолайн Еллісон «Те, від чого Сем божеволіє» може бути використаний у суді

Прокурори мають намір використовувати особисті нотатки та щоденникові записи генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон як докази проти співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда під час його кримінального процесу.

У заяві від 14 серпня прокуратура заявила, що надасть колекцію особистих списків справ і нотаток Еллісона, включно з одним під назвою «Речі, від яких Сем божеволіє».

У записці підсумовано розмови між Бенкменом-Фрідом та Еллісоном щодо його бізнес-занепокоєнь, збору коштів, торгових хеджів Alameda та поганої преси щодо хедж-фонду та зв’язків FTX.

Інші записи надають ключові відомості про повсякденну роботу, яку прокурори вважають шахрайськими операціями в FTX.

Докази включають запис Еллісона, зроблений із загальної зустрічі 9 листопада 2022 року — за два дні до того, як FTX і Alameda подали заяву про банкрутство.

Під час зустрічі співробітник Alameda, як повідомляється, запитав Еллісона, хто ще знав про дефіцит коштів користувачів FTX, на що Еллісон відповів: «Так, я маю на увазі, я думаю, я говорив про це з Семом, Нішадом і Гері.”

Гері Вонг є співзасновником FTX, а Нішад Сінгх був директором з розробки біржі. Обидва визнали себе винними в шахрайстві та, як повідомляється, співпрацюють із прокуратурою.

Співробітник тиснув на Еллісонона, який прийняв рішення використовувати депозити FTXuser, на що Еллісон, як повідомляється, відповів:

«Гм … Сем, мабуть».

Примітно, що звинувачення пояснило, що маса доказів, включаючи інші щоденники та особисті нотатки Еллісона, не є чутками, оскільки Еллісон робила нотатки, щоб зберегти інформацію та допомогти виконати свою роль у змові.

За темою: колишній керівник FTX Саламе не буде давати свідчення у справі про ймовірні незаконні пожертви на кампанію

Обвинувачення також додало, що докази щодо іншої передбачуваної діяльності Бенкмана-Фріда також повинні бути прийняті.

Це включає ймовірно фальсифіковані звіти для неназваного банку, підкуп китайських чиновників щодо заморожених рахунків Alameda, маніпуляції з власним токеном FTX біржі (FTT), а також вибіркове визначення пріоритетів платежів кредиторам.

Адвокати Бенкмана-Фріда відповіли на клопотання прокуратури в заяві від 14 серпня, де вони вимагали виключити будь-які докази, отримані після 1 липня.

Вони стверджували, що прокурори не змогли вчасно надати конкретну інформацію, включаючи вміст ноутбука Вана та зашифрованих чатів Еллісона в Telegram. Захист стверджував, що ці затримки завадили їм належним чином підготуватися до суду.

Наразі Бенкмен-Фрід очікує на жовтневий суд у Бруклінському центрі ув’язнення після того, як суд скасував його звільнення під заставу через звинувачення в тому, що він передав деякі щоденникові записи Еллісона The New York Times.

Великі запитання: чи АНБ створило біткойн?