Регулюючі органи Південної Кореї посилюють нагляд за внутрішнім ринком криптовалют, сигналізуючи про швидший і більш скоординований підхід до виявлення підозрілої торговельної діяльності на тлі нової волатильності.
Як повідомляє The Korea Economic Daily (Hankyung), посилення перевірки було підкреслено після того, як Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) заявила, що перевіряє різкі зміни цін на токени ZKsync, розміщені на Upbit, після надзвичайної волатильності, зосередженої навколо вікна обслуговування системи.
ФСС заявила, що аналізує дані та може перерости в офіційне розслідування залежно від результатів.
Чиновники FSS і юридичні експерти, яких цитує Hankyung, описали цей випадок як показник того, як регулятори зараз реагують на раптові коливання цін. Основна увага приділяється менше поодиноким інцидентам, а більше зміцненню систем і роз’ясненню очікувань щодо бірж, що працюють як критична інфраструктура.
Cointelegraph звернувся до оператора Upbit Dunamu за коментарями, але не отримав відповіді до публікації.
Швидше виявлення та рання ескалація
Прагнення Південної Кореї посилити нагляд за ринком криптовалюти супроводжувалося останніми змінами в законодавстві та нагляді.
У понеділок FSS розширила використання штучного інтелекту для моніторингу торгівлі цифровими активами, оновивши свою внутрішню систему аналізу криптовалют, щоб автоматично виявляти потенційні маніпуляції з криптовалютою в різні часові проміжки.
Наглядовий орган сказав, що система зменшує залежність від ручних розслідувань і дозволяє раніше виявляти підозрілі торгові вікна. Додаткові заплановані оновлення включають інструменти для виявлення скоординованих торговельних мереж і відстеження походження коштів, використаних для підозрілих маніпуляцій.
Регулятори також заявили про готовність втрутитися швидше.6 січня місцеві ЗМІ повідомили, що Комісія з фінансових послуг (FSC) розглядає механізми, які дозволять запобігти заморожуванню коштів для запобігання відмиванню незаконних доходів, пов’язаних із активними розслідуваннями.
Від спостереження до примусу
Поштовх до стеження стався, коли суди почали застосовувати кримінальні покарання відповідно до законів Південної Кореї про захист інвесторів у криптовалюті.
Як повідомляється, у середу Південний окружний суд Сеула виніс свій перший вирок у вигляді тюремного ув’язнення відповідно до Закону про захист користувачів віртуальних активів, засудивши керівника криптовалюти, ідентифікованого лише за прізвищем Лі, за маніпулювання цінами за участю токена, розміщеного на місцевій біржі Bithumb.
За словами Ханьюнга, суд засудив виконавчу владу до трьох років ув’язнення, постановивши, що повторна покупка за високою ціною та продаж за низькою ціною разом із розміщенням оманливих замовлень на покупку становлять маніпулювання ринком.
