Справа генерального директора FTX про повернення активів загострюється, оскільки наближається судовий процес Сема Бенкмена і Фріда

У боротьбі за повернення мільярдів доларів після краху FTX виконавчий директор і директор з реструктуризації Джон Дж. Рей III активізує зусилля за кілька тижнів до того, як засновник FTX Сем Бенкман-Фрід постане перед судом у справі, яку називають однією з найбільших фінансових шахрайств. в американській історії.

Судове провадження у справі про банкрутство розпочалося цього тижня, коли FTX подала позов проти батьків Бенкмана-Фріда, Аллана Джозефа Бенкмана та Барбари Фрід.

Позов має на меті повернути мільйони доларів, нібито шахрайським шляхом передані та незаконно привласнені подружжям, яке нібито скористалося своїм доступом і впливом у FTX, щоб збагатитися за рахунок боржників і кредиторів.

Продовжуючи пошуки відшкодування, FTX Trading Ltd. згодом подала позов у ​​четвер проти чотирьох колишніх співробітників Alameda Ltd., філії FTX у Гонконгу.

У скарзі стверджується, що ці співробітники отримали 153 мільйони доларів переказів незадовго до краху платформи для торгівлі криптовалютою.

За даними Bloomberg, ці особи нібито використовували особисті зв’язки, щоб визначити пріоритетність виведення своїх коштів і цифрових активів із FTX, коли стало очевидно, що компанія зіткнулася з фінансовою кризою.

Генеральний директор FTX нарощує зусилля для повернення активів

Згідно зі звітом Bloomberg, процедура банкрутства привернула увагу зовнішніх інвесторів і спекулянтів, у тому числі відомих інвесторів із проблемними боргами, таких як Silver Point Capital, Diameter Capital Partners і Attestor Capital.

Ці суб’єкти скористалися можливістю придбати вимоги FTX зі знижкою, передбачаючи, що тривалий процес банкрутства виявить додаткові цінні активи.

Відповідно до аналізу Bloomberg, судові документи свідчать, що з початку року вони вже придбали борги FTX на суму понад 250 мільйонів доларів США.

Поки тривають судові процеси, частина коштів повертається добровільно. Стенфордський університет, де Бенкмен і Фрід займали викладацькі посади та користувалися репутацією юристів, оголосив про своє рішення повернути мільйони доларів, отриманих від FTX та пов’язаних з нею організацій.

Відповідно до судових документів, Стенфорд отримав подарунки на загальну суму приблизно 5,5 мільйона доларів від пов’язаних з FTX організацій у період з листопада 2021 року по травень 2022 року.

Сім’я Бенкман-Фрід переходить до ризикованої стратегії

Відповідно до звіту журналу Fortune, родина Бенкман-Фрід прийняла ризиковану стратегію у своїй судовій боротьбі, переклавши провину на відому юридичну фірму Sullivan & Cromwell.

Вони стверджують, що фірма не діяла в своїх інтересах, применшуючи свою причетність до падіння FTX. Цей крок має на меті встановити захист «порадою адвоката», малюючи Сема Бенкмана-Фріда як людину з добрих намірів, яка отримала «погану юридичну пораду».

Критика значних судових гонорарів Sullivan & Cromwell, що перевищують 100 мільйонів доларів у справі про банкрутство FTX, викликає етичні занепокоєння, але не обов’язково юридичні порушення.

Згідно зі звітом, стратегія сім’ї може дати зворотний ефект, оскільки вона може надати прокурорам доступ до нових доказів, відмовившись від привілеїв адвокат-клієнт.

Крім того, зосередження захисту на звинуваченні юридичної фірми спонукає до ретельного вивчення батька Бенкмана-Фріда, активного учасника ключових бізнес-рішень. Крім того, батько Бенкмана-Фріда отримав 10 мільйонів доларів FTX, які він ще не повернув, можливо, для правового захисту свого сина.

Спроба родини Бенкман-Фрід дискредитувати Саллівана і Кромвеля ускладнює справу. Однак його ефективність залишається невизначеною. Оскільки судовий процес триває, наслідки цих стратегій для справи та суспільного сприйняття сім’ї ще належить з’ясувати.

Власний токен FTX FTT із бічним рухом ціни на денному графіку. Джерело: FTTUSDT на TradingView.com

Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com