США DOJ каже, що він захопив криптовалюту Хамаса, яка мала на меті фінансувати тероризм

Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило понад 200 000 доларів за криптовалюту, призначене для отримання войовничої групи Хамас, яку він заявив у заяві 27 березня.

Криптовалюта із загальною вартістю 201,400 доларів була простежена за адресами збору коштів, нібито контрольованими HAMAS та використовувалася для відмивання цифрових активів понад 1,5 мільйона доларів з жовтня 2024 року.

Відмивання відбулося через серію “обмінів віртуальної валюти та транзакцій шляхом використання підозрюваних фінансистів та безрецептурних брокерів”,-сказав DOJ. В даний час кошти проводяться в поєднанні щонайменше 17 гаманців.

У січні 2024 року Управління Казначейства США з іноземних активів разом із відповідними організаціями у Великобританії та Австралії оголосили санкції проти мереж та фасилітаторів транзакцій криптовалют, пов’язаних з Хамасом. Ці санкції були побудовані на санкціях казначейства США з жовтня 2023 року.

У січні 2024 року три сім’ї жертв нападу Хамасу проти Ізраїлю подали до суду на Бінанс та його колишнього генерального директора Чангпенга Чжао, стверджуючи, що обмін надав “значну допомогу” терористам. У усних аргументах адвокат, який представляє Бінанс, стверджував, що обмін “не мав особливих стосунків [з] Хамасом […]”.

Бінанс зіткнувся з контролем уряду США через передбачувані недоліки в контролі проти відмивання грошей. В листопаді 2023 року біржа врегулювалася з Міністерством 4,3 мільярда доларів.

Потрібно більше регулювання?

Згідно з доповіддю Служби досліджень Конгресу в грудні 2024 року, Хамас нібито шукав пожертвування криптовалют щонайменше з 2019 року, хоча «масштаб та ефективність» цих зусиль були незрозумілими.

Терористичні організації, що використовують криптовалюту для збору коштів, все частіше привертають увагу США, деякі чиновники ставлять під сумнів, чи потребує галузі більше нагляду чи регулювання, щоб зупинити таку поведінку.

Відповідно до звіту про ланцюжок 2023 року, фінансування тероризму припадає на дуже невелику кількість використання криптовалют, при цьому незаконні групи дотримуються традиційних, Fiat-методів для фінансування операцій.