Федеральні агенти США в Північній Кароліні конфіскували $61 мільйон доларів США, пов’язаних з масштабним шахрайським шахрайством із криптовалютними інвестиціями «різання свиней», жертви якого захоплювалися через підроблені онлайн-зв’язки та шахрайські торгові платформи.
Як повідомила у вівторок прокуратура Східного округу Північної Кароліни в Ролі, шахраї видавали себе за романтичних партнерів і стверджували, що володіють особливими знаннями в торгівлі.
Потім вони спрямовували своїх жертв на переконливі, але фальшиві криптовалютні сайти, які відображали фіктивні інвестиційні портфелі з надзвичайно високою прибутковістю, що спонукало їх інвестувати більше, перш ніж шахраї блокували їх виведення коштів і вимагали додаткові комісії, коли жертви намагалися повернути свої гроші.
Слідчі відділу внутрішньої безпеки відстежили кошти жертв у кількох гаманцях, які використовувалися для відмивання доходів, перш ніж ідентифікувати кілька адрес, де все ще зберігалися значні суми, які потім були конфісковані та конфісковані.
Прокурори зазначили, що Tether співпрацював у розслідуванні: «Міністерство юстиції та HSI висловлюють подяку Tether за допомогу в передачі цих активів», — йдеться в релізі, в останньому прикладі, коли емітенти стейблкойнів співпрацюють з владою, щоб заморозити та повернути кошти, що надходять через токени, прив’язані до долара США, як-от USDt (USDT) Tether.
шахрайство з криптовалютою зростає
Цей останній випадок стався в період вибухового зростання шахрайства з криптовалютою, включаючи схеми зарізання свиней, які поєднують романтичне шахрайство з фіктивними можливостями торгівлі.
Дані звіту Chainalysis про криптовалютні шахрайства за 2026 рік показали, що збитки від криптовалютних шахрайств у 2025 році сягнули 17 мільярдів доларів США, причому кількість шахрайських шахрайств на основі штучного інтелекту та соціальної інженерії зросла на 1400% порівняно з попереднім роком і стала набагато прибутковішою за традиційні схеми фішингу чи роздачі.
В одному з інцидентів, що стався в грудні 2025 року, інвестор у біткойни сказав, що втратив свої пенсійні заощадження після того, як до нього звернувся онлайн-«торговець», який використовував зображення, згенеровані ШІ, і сфабриковану особу, щоб зміцнити довіру, перш ніж переконати його перемістити свої монети на фальшиву інвестиційну платформу.
Прокуратура США почала виносити серйозні вироки проти зловмисників цих мереж.
У лютому ключову фігуру в операції з відмивання криптовалюти, пов’язаної із зарізанням свиней, яка включала понад 70 мільйонів доларів США, було засуджено до 20 років федеральної в’язниці, що свідчить про те, наскільки серйозно суди зараз ставляться до цієї категорії злочинів.
