США стягували двох чоловіків, стверджуючи, що вони діяли та пропагували інвестиційну схему криптовалют під назвою Омегапро, яка обманювала інвесторів із понад 650 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції заявило у вівторок, що воно не розпечило обвинувальним висновком у федеральному суді в Пуерто -Рико проти Майкла Шеннона Сімса – передбачуваного засновника, стратегічного консультанта та промоутера Омегапон – та Хуан Карлос Рейносо, якого він стверджував, що очолили операції фірми в Латинській Америці.
Меттью Галеотті, керівник кримінального відділу Міністерства будівництва, заявив, що пара “поєднується на вразливих осіб у США та за кордоном, обманюючи їх понад 650 мільйонів доларів, даючи неправдиві обіцянки щодо істотних прибутків і що їхні гроші є безпечними”.
Омегапро пообіцяв 300% прибутку, – стверджує DOJ
Міністерство юстиції стверджувало, що Омегапон – це багаторівнева маркетингова схема, спрямована на інвесторів криптовалют між 2019 та 2023 роками, яка продала “інвестиційні пакети”.
Сімс і Рейносо нібито пообіцяли, що пакети отримають 300% прибутку протягом 16 місяців завдяки валютній торгівлі “елітними торговцями”, повідомляє DOJ.
Учасникам нібито було доручено придбати ці інвестиційні пакети за допомогою криптовалюти.
“Розкішні” промо -події, спрямовані на підключення покупців
Дует нібито використовував оманливі маркетингові методи та “проводячи розкішні рекламні події та тренінги Omegapro” у всьому світі, включаючи проектування логотипу фірми на Бурдж -Халіфа в Дубаї, найвищої будівлі у світі.
Міністерство юстиції стверджувало, що пара також демонструвала дорогі канікули, розкішні автомобілі та дизайнерські предмети в соціальних мережах, «щоб переконати існуючих та потенційних інвесторів, що Омегапро був законним підприємством, яке запропонувало шлях до багатства та розкішного способу життя».
Omegapro оголосив, що в січні 2023 року він зазнав мережевого злом, повідомивши клієнтам, що їхні інвестиції є безпечними, а фірма зі штаб-квартирою в Дубаї переводить свої кошти на іншу платформу під назвою Broker Group, повідомляє DOJ.
Однак прокурори стверджують, що інвестори не змогли зняти свої кошти з будь -якої платформи, оскільки вони відмивались через гаманці криптовалют інсайдерам.
Обвинувачені промоутерів Омегапро загрожують 40 -річній в’язниці
Сімс і Рейносо, кожен звинувачує у змові на дротяну шахрайство та змові відмивання грошей, при цьому кожна маючи максимальне покарання в 20 років ув’язнення.
Співзасновник Omegapro Андреас Сакакс був заарештований у Туреччині в липні 2024 року за звинувачення у придурках інвесторів із 4 мільярдів доларів через фірму, звинувачення, які він заперечує.
