США, Велика Британія та Австралія посилюють санкції проти пов’язаних з ХАМАС посередників у сфері криптовалют

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про нові санкції проти «мереж і посередників» криптовалютних операцій, пов’язаних з терористичним угрупованням ХАМАС.

У повідомленні від 22 січня OFAC повідомило, що запроваджує п’ятий раунд санкцій проти ХАМАС після нападів групи на Ізраїль 7 жовтня. Міністерство фінансів заявило, що націлилося на фінансових посередників, які «зіграли ключову роль» у переміщенні криптовалютних коштів ХАМАСу, одночасно з владою Сполученого Королівства та Австралії.

«ХАМАС намагався використати різноманітні механізми фінансових переказів, включаючи використання криптовалюти, щоб спрямувати кошти на підтримку терористичної діяльності угруповання», — сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.

За темою: Сенатори США націлені на криптовалюту в законопроекті про застосування санкцій проти терористичних груп

Серед юридичних осіб, зазначених у списку OFAC спеціально визначених громадян, були члени сім’ї Шамлах, які стояли за міняйлою в Газі, яка спрямовувала десятки мільйонів доларів з Ірану до ХАМАС, і Herzallah Exchange, яка нібито співпрацювала з ХАМАС, щоб полегшити транзакції вкрипто. Жодних конкретних адрес криптовалюти в санкціях не вказано.

Санкції базуються на раніше оголошених діях OFAC проти операторів криптовалюти, пов’язаних із ХАМАСом, після атак 7 жовтня. Деякі ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal (WSJ), згодом повідомили про ймовірні зв’язки між терористичною мережею, яка фінансується через криптовалюту, але деякі експерти припустили, що їхні заяви могли бути перебільшеними. Пізніше WSJ опублікував виправлення.