Сторожова група вдвічі зменшує звинувачення Circle-Tron у відмиванні грошей

Некомерційна група етики Campaign for Accountability (CfA) подвоїла свої претензії щодо відмивання грошей проти Circle, опублікувавши новий відкритий лист 14 грудня, в якому стверджується, що емітент USDC сприяє фінансуванню терористичних організацій.

https://twitter.com/Accountable_Org/status/1735323193357881477?ref_src=twsrc%5Etfw

CfA спочатку зробив ці заяви 9 листопада в листі до сенаторів США Елізабет Воррен і Шеррода Брауна. Circle відповів на претензії 11 листопада, заявивши, що звинувачення ґрунтуються на непідтверджених, неперевірених публікаціях у соціальних мережах.

Новий лист також був адресований двом американським сенаторам і підписаний виконавчим директором CfA Мішель Купперсміт. У новому листі Купперсміт націлився на Cross Chain Transfer Protocol (CCTP) Circle, протокол блокчейну, який дозволяє користувачам передавати USDC (USDC) між кількома мережами, включаючи Tron.

«Нещодавнє використання протоколу міжланцюгової передачі компанією Circle може бути використано для сприяння тому, що, здається, є найшвидше зростаючим інструментом для незаконних фінансів у просторі цифрових активів», — йдеться в листі. У ньому стверджувалося, що сприяння переказам на Tron є проблематичним, оскільки мережа «була названа в численних діях правоохоронних органів, пов’язаних із транзакціями на мільярди доларів передбачуваними організованими злочинними групами та особами, які перебувають під санкціями». Засновник Tron Джастін Сан спростував звинувачення у відмиванні грошей у 2019 році.

За темою: Circle запускає міжланцюговий протокол передачі USDC для Ethereum, Avalanche

Купперсміт також стверджував, що Circle зізнався у «банкінгу» Джастіна Сана. «Замість того, щоб торкатися особливостей своїх стосунків із паном Саном, [керівник відділу публічної політики Circle] пан Діспарте лише написав, що Circle більше не «банкує» Джастіна Сана», — йдеться в листі.

На думку Купперсміта, це вказує на те, що «Circle підтримував прямі відносини з клієнтами пана Сана, про що ми раніше не знали». У спростуванні Circle на адресу CfA від 11 листопада Disparate заявив, що «Circle закрила всі облікові записи пана Суна та його дочірніх компаній у лютому 2023 року».

CfA стверджував, що нещодавно з’явилися нові докази проти Tron. Цитуючи Reuters, у листі говориться, що «Tron обігнав свого конкурента як платформу для переказів криптовалюти, пов’язану з групами, визнаними Ізраїлем, Сполученими Штатами та іншими країнами терористичними організаціями». У статті Reuters цитувалися «інтерв’ю з сімома експертами з фінансових злочинів і фахівцями з розслідування блокчейну» як доказ цього твердження.

Окрім листа від 11 листопада, Circle відмовився коментувати цю тему, коли зв’язався з Cointelegraph.

Твердження про фінансування тероризму за допомогою криптовалюти вийшли на перший план після того, як 7 жовтня почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС. У жовтні платформа аналітики блокчейнів Elliptic заявила, що протокол SunSwap від Tron став одним із найпопулярніших засобів відмивання грошей для терористичних груп. Однак після того, як кілька ЗМІ почали цитувати звіт, Elliptic заявила, що ці ЗМІ перебільшували вартість цих транзакцій.