Стратегічний експлойт: трейдери криптовалюти заробили 3 мільярди доларів від «Kimchi Premium»?

Місцеві ЗМІ Південної Кореї, Newsis, нещодавно повідомили про випадок певних трейдерів криптовалюти, які відправили близько 3 мільярдів доларів за кордон, намагаючись отримати прибуток від «Kimichi Premium». Цікаво, що суд визнав невинними 14 із 16 цих торговців, незважаючи на інкриміновані їм дії.

Як працювала ця група трейдерів криптовалюти

Кажуть, що ці торговці криптовалютою відправили ці суми грошей через місцеві банки під виглядом цих транзакцій як валютних переказів. Однак це нібито було не так, оскільки вони потім використовували кошти для купівлі віртуальних валют за кордоном і відправляли ці криптовалютні активи назад на внутрішні біржі, де вони зрештою їх розвантажували.

Це було зроблено, щоб нібито отримати прибуток від «Kimichi Premium». Це явище виникає, коли криптовалютні активи є дорожчими в Південній Кореї, ніж за кордоном через особливі правила країни.

Це створило арбітражні можливості, якими торговці криптовалютою прагнули скористатися. Тим часом уряд Кореї намагався перешкодити трейдерам робити це.

Саме тому прокуратура висунула звинувачення 16 особам, у тому числі тому, кого в новинах називають містером А, у порушенні Закону про спеціальну фінансову інформацію. Містер А та інші були звинувачені в незаконному переведенні іноземної валюти на суму 4,3 трильйона вон (3 мільярди доларів) за кордон у період з квітня 2021 року по серпень 2022 року нібито з метою використання премії Kimichi.

Обвинувачення вважає, що ці трейдери криптовалюти отримали ринковий прибуток у розмірі 210 мільярдів вон (158 мільйонів доларів). На свій захист обвинувачені виступали проти будь-яких протиправних дій, оскільки не саме вони сприяли валютному бізнесу, а банк.

Трейдери стверджували, що вони користувачі платформи, а не бізнес-оператори віртуальних активів. Залучений банк також намагався звільнитися від справи, оскільки він стверджував, що здійснив операцію на основі «неправдивих доказів», наданих відповідачами.

Суд визнає підсудних невинними

Суд погодився з більшістю аргументів підсудних, виправдавши 14 (включаючи пана А) з 16 обвинувачених осіб. Місцевий суддя, який розглядав справу, висловив думку, що їхні дії не порушували мети Закону про валютні операції і, отже, не могли бути покарані за цим законом.

Суддя додав, що «ніщо не свідчить про те, що відповідачі працювали як бізнес-оператори віртуальних активів». Якби було навпаки, їх могли б покарати за те, що вони не зареєстрували свій бізнес або не розкрили певну інформацію, як того вимагає закон.

Цікаво, що суддя Пак також відрізнив поточну справу від прецеденту Верховного суду, зазначивши, що найвищий суд не «явно вирішував питання у цій справі». Прокуратура вже подала апеляцію, не погодившись з рішенням суду.

Ціна ETH має тенденцію до зростання на денному графіку. Джерело: ETHUSDT на Tradingview

Діаграма від Tradingview