За словами юридичної групи інвесторів FTX, які намагалися повернути свої кошти через суд, невдала криптовалютна біржа витратила «майже 400 мільйонів доларів» на придбання Digital Assets DA AG («DAAG»). Пізніше швейцарська компанія стала називатися FTX Europe. Тепер позивачі хочуть отримати відшкодування грошей, витрачених на це Семом Бенкманом-Фрідом і його спільниками.
Скаргу про ухилення від переказів і стягнення з них було подано до суду Сполучених Штатів у справах про банкрутство в окрузі Делавер 12 липня. Позивачі стверджують, що SBF придбала DAAG через Alameda Research за 376 мільйонів доларів, хоча швейцарська компанія мала обмежений бізнес і неінтелектуальна власність «крім бізнес-плану». Метою керівників FTX було отримати доступ до європейських регуляторів, володіючи місцевою компанією.
Зрештою, як ідеться у скарзі, DAAG дійсно допоміг FTX отримати ліцензію на діяльність на Кіпрі, викупивши місцеву компанію за 2 мільйони євро (2,2 мільйона доларів). Крім того, FTX продовжувала платити DAAG, яка стала FTX Europe, мільйони доларів за «ІТ-консалтингові послуги».
За темою: влада США розслідує колишнього виконавчого директора FTX на предмет потенційних порушень у фінансуванні кампанії
Позивачі мають намір стягнути принаймні частину коштів з Відповідачів — співзасновників і колишніх топ-менеджерів DAAG, яка стала FTX Europe. За низкою пунктів скарга вважає, що кожна з переказів в угоді DAAG була зроблена «з наміром перешкодити, затримати або обдурити теперішніх або майбутніх кредиторів». Таким чином, Позивачі можуть відшкодувати повну суму цих переказів плюс відсотки, витрати та комісії в межах доступності на користь банкрутства FTX.
Сума, яку відкрито вимагають Позивачі, становить «не менше 323 500 000 доларів США» плюс вартість будь-яких додаткових переказів, яких можна уникнути, про які Позивачі дізнаються під час свого дослідження.
FTX та її дочірні компанії зіткнулися з численними звинуваченнями після того, як біржа оголосила про банкрутство в листопаді 2022 року. Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід чекає двох кримінальних судових процесів за його роль у ймовірних злочинах, а колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX ГеріУ грудні 2022 року Ван визнав себе винним у шахрайстві.
Зберіть цю статтю як NFT, щоб зберегти цей момент в історії та продемонструвати свою підтримку незалежної журналістики у сфері криптовалют.
