Другий тиждень кримінального процесу щодо колишнього генерального директора біржі FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда продовжується 10 жовтня, і всі очі прикуті до свідчень головного свідка Керолайн Еллісон.
Еллісон є одночасно колишнім романтичним партнером SBF і колишнім генеральним директором афілійованого з FTX хедж-фонду Alameda Research, який також припинив свою діяльність у листопаді 2022 року та подав заяву про банкрутство відповідно до розділу 11.
Колишній генеральний директор Alameda деякий час жив із Бенкман-Фрідом разом з іншими керівниками FTX на Багамах.
Враховуючи колишні посади Еллісон, вона була частиною найближчого оточення Бенкмана-Фріда, і в своїх свідченнях прокурори та головуючий суддя у справі Джон Льюїс Каплан очікують, що вона надасть деталі щодо перемішування коштів клієнтів між FTX і Alameda Research.
Основною темою судового розгляду досі було ймовірне шахрайське використання коштів клієнтів для погашення боржників FTX.
Особливо очікуваним буде коментар Еллісон щодо зустрічі, яка відбулася в листопаді 2022 року, під час якої вона зізналася співробітникам Alameda, що Бенкман-Фрід дав їй добро на використання коштів для вищезазначених цілей.
За темою: FTX використовувала код Python, щоб підробити дані свого страхового фонду — Гарі Ван
У грудні 2022 року Еллісон разом із колишнім головним технічним директором FTX Гері Вангом визнали себе винними у своїй передбачуваній участі в шахрайстві, яке спричинило крах біржі.
Незабаром після того, як обидва визнали себе винними, 22 грудня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунули їм додаткові звинувачення в шахрайстві. SEC стверджувала, що Еллісон сприяв схемі шахрайства шляхом маніпулювання цінами на токен FTX.
Потім Еллісон погодився на угоду про визнання провини з офісом прокурора США Південного округу Нью-Йорка, що означає повне розкриття інформації та документів, які вимагають прокурори під час судового розгляду. В обмін на це Еллісон змогла уникнути всіх основних звинувачень проти неї, включаючи потенційний 110-річний тюремний термін.
Невдовзі після цього вона розповіла, що знала про використання коштів клієнтів FTX, сказавши, що Аламеда мала доступ до «позик» через FTX з 2019 по 2022 рік.
Міністерство юстиції США заявило, що особисті записки Еллісона, які включають щоденникові записи, швидше за все, будуть використані як доказ проти Бенкман-Фрід.
SBF висунули звинувачення за семи пунктами змови та шахрайства, пов’язаних із крахом FTX, за всіма з яких він не визнав себе винним. Справу розглядає суддя Льюїс Каплан.
Журналісти Cointelegraph працюють у Нью-Йорку на суді над колишнім генеральним директором FTX Семом «SBF» Бенкман-Фрідом. У міру розгортання саги перевіряйте тут наявність останніх оновлень.
