Елітна нерухомість, політичні пожертви, інвестиції та обкладинки журналів. Рік тому таким було життя Сема Бенкмана-Фріда, зазначив помічник прокурора США Тейн Рен під час вступних промов на найвідомішому у світі судовому процесі щодо криптовалюти.
«Все це було побудовано на брехні», — продовжив Рен, стверджуючи, що співзасновник Alameda Research і FTX «брехав світу», щоб стати багатшими та збільшити вплив шляхом лобіювання у Вашингтоні. Заява Рена, очевидно, вплинула навіть на Бенкмана-Фріда. захисник, який відповів прохолодним зауваженням. Його адвокат Марк Коен зобразив свого клієнта як підприємця, який робив помилки в часи прискореного зростання. «Крадіжки не було», — сказав він присяжним.
На галереї серед журналістів і адвокатів були Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, батьки підсудного. Хоча Джозеф час від часу посміхався протягом останніх кількох днів, Барбара годинами дивилася на свого сина в залі суду 26.
Цього тижня четверо свідків дали свідчення на судовому процесі в окружному суді США на Манхеттені. До списку увійшли французький трейдер, інвестор у FTX, а також Адам Єдідія та Гарі Ван, колишні близькі друзі Бенкмана-Фріда.
Основні моменти судового процесу над Бенкменом-Фрідом були висвітлені Cointelegraph на місці.
Марк Джульярд
Першим свідком прокурора на суді присяжних був торговець какао з Парижа, який зараз проживає в Лондоні. Марк Джульярд став однією з жертв фіаско FTX у листопаді 2022 року. Джульярд сказав присяжним, що мав чотири біткойни на FTX, вартістю майже 100 000 доларів на той час. Він пригадав, що відчував тривогу після спроби зняти кошти, не отримавши повернення.
На FTX він ніколи не торгував ф’ючерсами. Частка біткойна була значною частиною заощаджень Julliard. Прокурори використали його свідчення, щоб проілюструвати, як клієнти, які довіряли кошти FTX, постраждали після подій минулого року.
Захист Бенкмана-Фріда намагався применшити аргументи прокуратури, заявивши, що трейдер був ліцензованим професіоналом у Лондоні, який не приймав рішень на основі схвалення знаменитостей. Коен зазначив, що немає нічого поганого в тому, щоб найняти Тома Брейді для розміщення реклами FTX.
Адам Єдидія
Адам Єдідія та Бенкмен-Фрід стали друзями в Массачусетському технологічному інституті (MIT). Перш ніж приєднатися до FTX як розробник у січні 2021 року, Єдідія недовго працював у Alameda у 2017 році як стажер. Він також був одним із резидентів розкішної нерухомості FTX на Багамах вартістю 35 мільйонів доларів.
Згідно з його свідченнями, фіатні кошти від клієнтів отримували FTX через дочірню компанію Alameda під назвою North Dimension. Кожен депозит, зроблений клієнтом FTX, вважався боргом Аламеди перед FTX. На момент краху біржі ця заборгованість становила 8 мільярдів доларів.
Yedidia’s дізнався про мільярдний борг між компаніями за кілька місяців до оголошення банкрутства. «Все гаразд?», — запитав Єдідія Бенкмана-Фріда під час паддл-тенісу, згадуючи про відповідальність Аламеди, але він не отримав позитивної відповіді. «Ми більше не куленепробивні», — сказав йому Бенкман-Фрід, додавши, що компаніям знадобиться від шести місяців до трьох років, щоб розрахуватися за своїми рахунками.”Він виглядав нервовим”, – згадує Єдідія.
«Я довіряв Сему, Керолайн та іншим в Аламеді, щоб впоратися з ситуацією».
До краху в листопаді Yedidia бачила, як FTX поглинає своїх конкурентів, Binance і Coinbase. Він навіть витратив свій мільйонний бонус, щоб придбати 5% акцій фірми.
Yedidia пішов у відставку в листопаді 2022 року, дізнавшись, що Alameda використовує кошти, надіслані клієнтами FTX, для погашення своїх боргів. З минулого року він співпрацює з Міністерством юстиції США.
Метью Хуан
Метью Хуанг, співзасновник компанії венчурного капіталу Paradigm, інвестував у FTX загалом 278 мільйонів доларів у два раунди фінансування з 2021 по 2022 роки. Для нього це була повна втрата.
За словами Хуанга, фірма не знала ні про змішування коштів між FTX і Alameda, ні про привілеї, які Alameda мала на біржі криптовалют. Аламеда була звільнена від механізму ліквідації FTX, який закриває позиції під загрозою ліквідації, як свідчать докази, надані прокурорами з коду та бази даних FTX.
Згідно з винятком, Alameda змогла використати свою позицію та підтримувати негативний баланс із FTX.
Хуан визнав, що не проводив більш глибоку перевірку FTX, натомість покладаючись на інформацію, надану Bankman-Fried.
Day 3 of the #SBF trial, we’re here bright and early! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 5, 2023
За словами Хуанга, Бенкмен-Фрід був «дуже опір» ідеї мати інвесторів у раді директорів FTX, але пообіцяв створити таку раду та призначити досвідчених керівників.
Гарі Ван
Колись співзасновники двох відомих компаній Ван і Бенкмен-Фрід цього тижня опинилися по різні боки зали суду. «Я тут, тому що вчинив шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами», — сказав він присяжним, додавши, що він також брав участь у змові разом із Бенкман-Фрідом, Керолайн Еллісон — колишнім генеральним директором Alameda Research — і Нішадом Сінгхом —колишній директор з техніки.
«Я тут, тому що вчинив шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами».
Ванга вважається ключовим свідком у справі. Його розгляд прокурорами розпочався 5 жовтня і має завершитися 10 жовтня, коли розпочнеться другий тиждень судового засідання. Ван запропонував глибше поглянути на те, як FTX і Alameda працювали під керівництвом Бенкмана-Фріда.
У 2019 році, через кілька місяців після заснування FTX, Alameda отримала спеціальні привілеї щодо коду FTX, сказав Ван. На основі скріншотів бази даних FTX і коду на GitHub прокурори показали, що Alameda мала необмежений негативний баланс, спеціальну кредитну лінію в розмірі 65 мільярдів доларів і звільнення від ліквідації.
Адвокат Бенкмана-Фріда стверджував, що ці привілеї були подібні до тих, які отримали інші маркет-мейкери на FTX. Захист також вказав на той факт, що Alameda була основним маркет-мейкером на FTX;таким чином, можливість мати негативний баланс була важливою для його ролі.
За словами Вана, з часом змішування коштів між компаніями зростало. У 2020 році Бенкман-Фрід доручив Вангу зберегти негативний баланс Alameda під доходом FTX. Негативний баланс Alameda зріс, як і її кредитна лінія у FTX. Заборгованість Alameda за FTX досягла максимуму в 3 мільярди доларів наприкінці 2021 року з 300 мільйонів доларів у 2020 році.
«Я довіряв його судженню», — відповів Ван, коли його запитали, чому він підтримує привілеї Аламеди.
Прокурори також висвітлили експлойт MobileCoin (MOB) у 2021 році. Намагаючись приховати збитки від інвесторів FTX, Бенкман-Фрід нібито сказав Вангу та Еллісону додати дефіцит мільйонера до балансу Alameda замість того, щоб зберігати його у фінансових звітах FTX.
Іншим ключовим викриттям стало те, що страховий фонд FTX сфальсифікував інформацію, сказав Ван.
За кілька місяців до краху FTX Бенкман-Фрід, Ван і Сінгх обговорювали можливість закриття Alameda та заміни її іншими маркет-мейкерами. Однак на той момент зобов’язання компанії перед FTX становили 14 мільярдів доларів. У листопаді 2022 року Alameda припинила діяльність.
Ван також співпрацює з прокуратурою. Його свідчення продовжаться 10 жовтня. Цього ж дня заслухають і Керолайн Еллісон.
