Суд присяжних у Нью-Йорку визнав винними двох колишніх промоутерів компанії IcomTech, яка займалася майнінгом і торгівлею криптовалютою, за змову про шахрайство. Обом тепер загрожує максимальний термін ув’язнення у 20 років за їх участь у схемі «Понці».
14 березня присяжні окружного суду Нью-Йорка визнали Девіда Бренда та Густаво Родрігеса винними за одним пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, поклавши крапку судовому розгляду, який тривав два тижні.
Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка повідомила в прес-релізі від 15 березня, що засновник IcomTech Девід Кармона найняв Родрігеза в середині 2018 року, щоб створити веб-сайт для нещодавно запущеної IctomTech, яка рекламувала себе як фірма з майнінгу та торгівлі криптовалютою.
Кармона, Бренд та інші стверджували інвесторам ItomTech, що криптовалютна торгівля та майнінг компанії дасть гарантований щоденний прибуток.
Проте прокурори стверджують, що компанія насправді не торгувала чи майнила криптовалюту — натомість це була схема «Понці», яка використовувала кошти інвесторів, щоб платити іншим інвесторам.
Родрігес також давав поради щодо ціноутворення «інвестиційних пакетів» і підроблених щоденних прибутків, до яких інвестори могли отримати доступ через сайт і портал, які він підтримував.
Бренд та інші організатори схеми, тим часом, «витягли, у деяких випадках, сотні тисяч доларів у коштах жертв», – заявила прокуратура США.
Викрадені кошти використовувалися для купівлі нерухомості, подорожей і проведення «розкішних виставок і невеликих громадських презентацій», де промоутери з’являлися в «дорогих автомобілях і в розкішному одязі», щоб заманити більше інвесторів обіцянками «фінансової свободи».
Інвестори IcomTech помітили, як їхні фальшиві прибутки зросли на порталі, але не змогли вивести їх і «зустрічалися з виправданнями, затримками та прихованими комісіями». Оскільки скарги зростали, IcomTech запропонувала токен під назвою «Icoms», щоб отримати додаткові гроші на неправдиві заяви, які будуть прийняті компаніями в платежах.
Icoms були «по суті нічого не варті» і спричинили подальші збитки, оскільки IcomTech розвалилася у 2019 році та припинила здійснювати платежі.
За темою: прокурор США прагне повернути криптовалюту в розмірі 2,3 мільйона доларів із схеми «різання свиней»
Прокурор США в Південному окрузі Нью-Йорка Деміан Вільямс заявив, що ця схема «ошукала десятки тисяч людей на десятки мільйонів доларів» і викрала «робочих людей на їхні важко зароблені гроші».
«Через їхню брехню працьовитим людям Бренда та Родрігеса визнають винними у федеральному злочині, і їм загрожує значний термін ув’язнення», – додав він.
Вирок Бренду має бути винесено 27 червня, а Родрігесу – наступного дня, 28 червня.
Колишній генеральний директор IcomTech Марко Очоа був засуджений до п’яти років ув’язнення в січні після того, як визнав себе винним у змові з метою шахрайства, тоді як Кармона, засновник, визнав себе винним у змові для шахрайства з дротом у грудні.
