Суд розкриває обвинувачення проти Binance і CZ з детальним описом очікуваного визнання провини

Федеральний суд опублікував обвинувальні акти проти Binance та генерального директора Чанпена «CZ» Чжао, подані під печаткою 14 листопада, у яких уряд Сполучених Штатів заявив, що очікує, що криптовалютна біржа та CZ визнають себе винними.

14 листопада в Окружному суді США західного округу Вашингтона в Сіетлі заявлено, що уряд США заявив, що вимагає подати обвинувальні акти проти Binance та CZ під печаткою, оскільки будь-які потенційні угоди про визнання провини з біржею та генеральним директором, а також регулятивні врегулювання були закриті. «ймовірно, матиме серйозний вплив на компанію, її клієнтів і глобальні ринки криптовалют». Влада звинуватила CZ в одному кримінальному злочині за нездатність підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей у Binance, порушуючи Закон про банківську таємницю.

«У день слухань про визнання провини Уряд очікує, що Управління фінансів США з контролю за іноземними активами [OFAC], Міністерство фінансів США оголосить про кримінальні постанови з відповідачем Чжао та відповідачем Binance одночасно з важливими цивільними постановими. Мережа казначейства з боротьби з фінансовими злочинами [FinCEN] і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами [CFTC]», — йдеться в заяві від 14 листопада, додаючи:

«Хоча Binance не є публічною компанією, Binance є найбільшою біржею криптовалют у світі, і новини, пов’язані з кримінальною та цивільною відповідальністю Чжао та Binance, ймовірно, матимуть значний вплив на торгівлю різними криптовалютами».

«Ринки криптовалют є нестабільними, схильними до значних коливань на основі зовнішніх подій», — йдеться в заяві. «Тут, враховуючи статус, який Binance та Zhao мають серед учасників ринків криптовалюти та суміжних ринків, навіть просте відкриття федеральної кримінальної справи проти них саме по собі матиме значний вплив на ринок».

Уряд порівняв потенційну волатильність ціни Binance Coin (BNB) із токенами FTX (FTT), коли криптовалютна біржа зазнала краху в листопаді 2022 року, а колишнього генерального директора Сема «SBF» Бенкмана-Фріда було звинувачено у федеральних звинуваченнях у шахрайстві. Згодом SBF було визнано винним за семи пунктами звинувачення та очікує винесення вироку в березні 2024 року.

Відповідно до протоколів суду, адвокати, які представляють Binance та CZ, з’явилися в суді на окремих слуханнях, запланованих на ранок 21 листопада, щоб обговорити заяви та можливе затримання. Адвокати CZ подали запечатані клопотання щодо умовного звільнення генерального директора Binance до винесення вироку у справі, але на момент публікації зміст не був доступний.

За темою: рух Binance $3,9 млрд USDT привертає увагу спільноти на тлі позовів Міністерства юстиції

Очікується, що врегулювання багатьох кримінальних і цивільних справ проти Binance та CZ у Сполучених Штатах буде оголошено о 20:00 UTC 21 листопада в рамках спільної заяви Міністерства юстиції, CFTC і ДепартаментуКазначейство. Згідно з багатьма повідомленнями, CZ погодився визнати себе винним, і Binance заплатить понад 4 мільярди доларів у рамках угоди.

На момент публікації незрозуміло, чи буде якась частина оголошення стосуватися цивільної справи Binance, яка розглядається в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). У червні регулятор висунув 13 звинувачень проти криптовалютних бірж Binance. US і CZ за порушення законодавства про цінні папери.