Розгляд справи про ухилення від сплати податків у нігерійському суді за участю криптовалютної біржі Binance та двох її керівників було перенесено на 17 травня. Ця затримка сталася через те, що біржі ще не було офіційно пред’явлено звинувачення.
За даними місцевого інформаційного агентства BusinessDay, Федеральна податкова служба (FIRS) не пред’являла Binance звинувачення в ухиленні від сплати податків. Юрист FIRS стверджував, що Гамбарян повинен представляти Binance як основного відповідача, було вручено, враховуючи те, що і Binance, і її керівники були звинувачені разом.
Однак адвокат Гамбаряна, Чуквука Ікуазом, заперечив, посилаючись на нігерійське законодавство, заявивши, що він не може виступати, доки не буде вручено Binance, основному обвинуваченому. Суддя Емека Нвайт відклала розгляд справи на 17 травня, коли він винесе постанову.
Binance та її керівники, включно з Тіграном Гамбаряном, 39-річним громадянином США, який обіймав посаду керівника відділу боротьби з фінансовими злочинами, і Надімом Анджарваллою, 37-річним британсько-кенійським регіональним менеджером по Африці, були заарештовані 28 лютого.і звинувачений у чотирьох пунктах ухилення від сплати податків під час візиту до Нігерії.
Арешт відбувся після того, як федеральний уряд заборонив канали криптовалюти в рамках кампанії по приборканню валютних спекуляцій. Суд зобов’язав Binance надати уряду Нігерії доступ до даних і деталей нігерійських трейдерів, які використовують її платформу.
Звинувачення стосуються того, що Binance не зареєструвалась у Федеральній службі внутрішніх доходів Нігерії (FIRS) для переказу податків. Гамбарян був присутній у суді Абуджі в п’ятницю, але не визнав провину. Однак Анджарвалла не був присутній, оскільки він уникнув арешту та покинув країну в березні 2024 року.
За темою: США налагодять партнерство з Нігерією в галузі штучного інтелекту для економічного зростання
Окрім судового процесу щодо ухилення від сплати податків, Binance та її керівникам висунуто звинувачення у відмиванні понад 35 мільйонів доларів нігерійським агентством з боротьби з корупцією, Комісією з економічних і фінансових злочинів (EFCC). Судове засідання продовжиться 2 травня.
Binance, яка не була представлена в суді та не давала коментарів, заявила в четвер на криптовалютній конференції Token2049 у Дубаї, що вона тісно співпрацює з владою Нігерії після затримання Гамбаряна.
Тим часом, федеральний високий суд в Абуджі, Нігерія, знову відклав розгляд заяви про звільнення під заставу для виконавчого директора Binance Тиграна Гамбаряна, який залишається під вартою у виправному центрі Кудже.
Однак Гамбарян також подає до суду на уряд за порушення його основних прав людини. У заяві Гамбаряна стверджується, що його затримання в Нігерії та конфіскація його паспорта порушують конституцію країни, яка гарантує право людини на особисту свободу.
