Суд зобов’язав Kraken розкрити дані користувачів податковій службі для дотримання податкового законодавства

Федеральний суд зобов’язав криптовалютну біржу Kraken передати інформацію про обліковий запис і транзакції до Служби внутрішніх доходів (IRS), яка заявила, що ця інформація потрібна їй, щоб перевірити, чи хтось із користувачів біржі занижував свої податки.

Згідно з наказом, виданим у п’ятницю, 30 червня, Kraken зобов’язаний надати інформацію про користувачів, які протягом календарного року здійснили транзакції на суму понад 20 000 доларів США, включаючи їхні імена (справжні або псевдоніми), дати народження, ідентифікаційні номери платників податків, адреси, номери телефонів,адреси електронної пошти та різні інші документи.

У лютому IRS подало позов до суду в Північному окрузі Каліфорнії, невдовзі після того, як Kraken досяг мирової угоди з Комісією з бірж цінних паперів США (SEC) щодо позовів про порушення законодавства про цінні папери, пов’язані з її службою стекінгу. Податкове управління США стверджувало, що воно викликало Kraken у 2021 році, яке біржа не виконала, і тепер намагається розслідувати потенційні податкові зобов’язання користувачів, які проводили операції з криптовалютою між 2016 і 2020 роками.

Крім того, Kraken повинен буде оприлюднити адреси блокчейнів і хеші транзакцій, які вже включені в дані транзакцій, доступні для спільного використання. Біржу також можуть попросити надати необроблені дані до IRS.

Суддя Джозеф Сперо, який головував у справі, здається, відхилив спробу IRS отримати інформацію про роботу та джерело багатства від Kraken. Суддя прямо відхилив кілька запитів IRS.

Під час оцінки суддею певних запитів IRS він заявив, що суд повинен переконатися, чи державний виклик належним чином сфокусований, тобто він не повинен перевищувати те, що необхідно для досягнення запланованої мети.

За темою: Nifty News: Kraken NFT виходить з бета-версії, Coinbase «Stand with Crypto» отримує підтримку тощо

Відповідно до висновків Суду, інформація, яку шукають у перших трьох запитах, спрямованих на ідентифікацію власників облікових записів Kraken, які підпадають під визначення Doe, є надто широкою та перевищує те, що необхідно більшості користувачів Doe для встановлення їх особи.

Правляча сторона уряду в п’ятницю сталася на тлі поглиблення жорстких заходів США щодо криптовалюти. Цього місяця Комісія з цінних паперів і бірж подала окремі позови, звинувачуючи Coinbase у проведенні незаконної біржі та стверджуючи, що Binance. US неправильно розпоряджався коштами клієнтів, вводив в оману інвесторів і регуляторів і порушував правила цінних паперів.