Суддя блокує спробу Бенкмана-Фріда отримати ключові документи у справі про шахрайство: звіт

Сему Бенкмену-Фріду, співзасновнику FTX, було відмовлено в запиті отримати документи від юридичної фірми Силіконової долини, Fenwick & West LLP, у рамках його стратегії захисту у його триваючій федеральній справі про шахрайство, повідомляє Bloomberg. Бенкман-Фрід сподівався використати ці документи, щоб підтвердити свою заяву про те, що він покладався на юридичну консультацію, беручи участь у діяльності, за яку зараз його переслідують.

Нещодавно команда юристів Бенкмана-Фріда звернулася до судді, який розглядає справу, закликаючи прокуратуру передати документи, отримані від Fenwick & West, або дозволити отримати їх безпосередньо через повістку. Однак окружний суддя США Льюїс Каплан відхилив прохання, назвавши це «рибальською експедицією», яка не була б виправданою.

Готуючись до свого захисту, команда юристів Бенкмана-Фріда планувала стверджувати, що він покладався на поради, надані юридичною фірмою Fenwick & West. Bloomberg зазначив, що ця стратегія часто використовується фігурантами кримінальних справ, щоб протистояти заявам прокуратури про навмисне порушення закону.

Повідомляється, що адвокат Fenwick & West охоплював різні теми, зокрема використання програм із зашифрованими повідомленнями, багатомільйонні позики керівникам FTX та дотримання банківських правил Сполучених Штатів, які, як стверджували юристи Bankman-Fried, є невід’ємною частиною звинувачень, висунутих їхньому клієнту..

За темою: законодавець США вимагає відповіді від SEC щодо документів, пов’язаних з арештом Сема Бенкмана-Фріда

Банкман-Фрід, проти якого тривають два кримінальні процеси, був звинувачений в організації складної схеми шахрайства, яка передбачала незаконне привласнення мільярдів доларів коштів клієнтів FTX. Кошти нібито використовувалися для високоризикованих інвестицій, особистих витрат і навіть політичних пожертвувань.

22 червня FTX ініціювала позов до Суду США з банкрутства округу Делавер з метою стягнути понад 700 мільйонів доларів з інвестиційних компаній, пов’язаних з компанією. Позов спрямований проти K5 Global, Mount Olympus Capital і SGN Albany Capital разом з їхніми афілійованими особами та співвласниками K5 Майклом Ківсом і Браяном Баумом. FTX стверджує, що кошти були переведені з дочірньої фірми Alameda Research до цих організацій через підставні компанії, і вона прагне повернути кошти як транзакції, яких можна було уникнути.