Федеральний суддя, який розглядає справу проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF), відхилив клопотання його команди юристів про зняття всіх кримінальних звинувачень проти нього, крім трьох.
У заяві від 27 червня до Окружного суду Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка суддя Льюїс Каплан видав висновок щодо клопотань, які б зупинили виявлення та розголошення певної інформації, пов’язаної з кримінальною справою SBF. Команда юристів Бенкмана-Фріда 8 травня подала клопотання з метою змусити суддю відхилити 10 з 13 кримінальних статей, які йому пред’являються, що залишило б лише змову з метою шахрайства з товарами, змову з метою шахрайства з цінними паперами та змову з метою відмивання грошей.
Суддя розглянув питання про відхилення 10 звинувачень, які включали шахрайство, змову з метою вчинення шахрайства та порушення законів про фінансування кампанії. Він значною мірою заперечував підстави для клопотань, посилаючись на прецедент Апеляційного суду США для другого округу.
«Зняття звинувачень є «надзвичайним засобом правового захисту», який зарезервовано лише для надзвичайно обмежених обставин, що стосуються фундаментальних прав», — сказав Каплан. «Другий округ визнав звільнення «суворою санкцією», яка застосовувалася «тільки в дуже обмежених і екстремальних обставинах», і її слід «зарезервувати для справді екстремальних випадків», «особливо коли йдеться про серйозну злочинну поведінку».
У висновку суддя додав:
«Суд розглянув усі доводи сторін. У тій мірі, в якій це не зазначено в цьому документі, аргументи є спірними або необґрунтованими».
Бенкмен-Фрід зіткнеться з усіма вісьмома звинуваченнями, спочатку висунутими в грудні 2022 року, чотирма доданими в лютому 2023 року як частина заміненого обвинувачення, і одним у березні 2023 року, пов’язаним з тим, що колишній генеральний директор нібито підкупив чиновника китайського уряду. Однак останні п’ять пунктів будуть розглянуті в окремому судовому процесі, який має розпочатися в березні 2024 року, оскільки вони були додані після екстрадиції SBF з Багамських островів. Його перший суд має розпочатися у жовтні.
За темою: Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід тепер стикається з двома кримінальними процесами
Колишній генеральний директор FTX не визнав себе винним за всіма звинуваченнями. У грудні 2022 року колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Вонг визнали себе винними у пов’язаних федеральних звинуваченнях у шахрайстві.
Очікується, що Комісія з цінних паперів і бірж США і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подадуть цивільні позови проти SBF після завершення кримінальних процесів проти нього. Справа про банкрутство FTX також триває в окрузі Делавер.
