Судова битва з виконавчим директором Binance загострюється на тлі перетягування каната між США та Нігерією

У четвер, 20 червня, Комісія з боротьби з економічними та фінансовими злочинами (EFCC) продовжила розгляд справи про відмивання грошей проти криптовалютної платформи Binance Ltd та її керівника Тиграна Гамбаряна, що викликало відповідь від його дружини Юкі Гамбарян.

За даними місцевих ЗМІ, провідний адвокат EFCC Екеле Іхеаначо з’явився під час розгляду, що дозволило продовжити перехресний допит директора Комісії з цінних паперів Абдулкадіра Аббаса.

Ця подія сталася лише через кілька днів після того, як суд звільнив 39-річного американця Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарваллу, який втік, звинувачень у несплаті податків, пов’язаних із Binance, у справі, порушеній Федеральною службою внутрішніх доходів (FIRS) у п’ятницю., 14 червня.

Суд ухвалив таке рішення у короткій ухвалі після нових змінених звинувачень, висунутих FIRS, федеральним урядовим агентством, через повідомлення від Binance про призначення нігерійського представника на ім’я Айоделе Омотілева.

Реакція сім’ї

У заяві для преси Юкі, дружина Тиграна Гамбаряна, висловила своє збентеження щодо того, чому EFCC не може наслідувати приклад FIRS і звільнити її чоловіка. Вона також закликала уряд Сполучених Штатів прискорити його звільнення. Вона сказала,

«Настав час нігерійській владі вчинити правильно і відпустити мого невинного чоловіка. Tigrans і мої власні податкові долари щороку надсилаються в Нігерію на допомогу. Нігерія має бути союзником. Я відмовляюся вірити, що наш Державний департамент не може зробити більше для звільнення невинного американського громадянина».

Депутати виступають за звільнення Гамбаряна

Члени Конгресу США Кріссі Хулахан і Френч Хілл зустрілися з Тіграном Гамбаряном у в’язниці Кудже в Нігерії в четвер, 20 червня. За їх словами, Гамбарян переніс малярію і подвійну пневмонію і сильно схуд через нехтування наданням медичної допомоги.уваги.

За темою: офіційні особи Нігерії знімають деякі звинувачення проти затриманого керівника Binance

Хулахан і Хілл закликали до негайного гуманітарного звільнення Гамбаряна, враховуючи погані умови ув’язнення та стан його здоров’я.

Візит законодавців відбувся після того, як 18 членів Конгресу США написали спільного листа президенту Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену, закликаючи їх втрутитися для звільнення Гамбаряна.

Передісторія справи

26 лютого в Нігерії були затримані регіональний менеджер Binance Надім Анджарвалла та голова відділу контролю над фінансовими злочинами Binance Тигран Гамбарян. Гамбарян приїхав до країни зі Сполучених Штатів для участі в захисті компанії від звинувачень в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

Binance та її керівники зіткнулися з двома окремими позовами з боку FIRS та EFCC. Перше межувало з ухиленням від сплати податків, тоді як останнє включало відмивання грошей і незаконне обмін валют.