Судовий процес щодо інсайдерської торгівлі OpenSea розпочався у окружному суді Нью-Йорка

24 квітня Південний окружний суд Нью-Йорка провів перше слухання присяжних у справі проти колишнього менеджера з продуктів OpenSea Натаніеля Честейна, якого звинувачують в інсайдерській торгівлі незамінними токенами (NFT).

Звинувачення були подані прокуратурою Манхеттена США 31 травня 2022 року. Честейн звинувачують за двома статтями — шахрайство та відмивання грошей. За першим підрахунком, колишній співробітник найбільшого ринку NFT, імовірно, використав свої інсайдерські знання, щоб таємно купити 45 NFT незадовго до їх розміщення, щоб продати їх із прибутком одразу після цього.

У заяві наводиться кілька прикладів неправомірної поведінки, як-от випадок із NFT «The Brawl 2». У серпні 2021 року через анонімні облікові записи Честейн нібито купила чотири з них «за хвилини до того», як вони були представлені на OpenSea, і продала їх протягом кількох годин із 100% прибутком.

У жовтні 2022 року захисники Честейна безуспішно подали клопотання про вилучення згадок про «інсайдерську торгівлю» з його звинувачень. Честейн стверджував, що використання «інсайдерської торгівлі» для опису його ймовірних дій є «провокаційним», оскільки «інсайдерська торгівля» стосується лише цінних паперів, а не NFT. Прокурори відповіли, зазначивши, що звинувачення в «інсайдерській торгівлі» можна використовувати для посилання на кілька типів шахрайства, коли хтось із невідомими відомостями використовує це для торгівлі активами.

За темою: SEC досягла «принципової згоди» щодо вирішення справи про інсайдерську торгівлю менеджера продуктів Coinbase

Оскільки термін «інсайдерська торгівля» раніше не використовувався щодо криптовалют або NFT до висунення звинувачень Честейну, результат судового розгляду, який, як очікується, триватиме кілька тижнів, може мати значний вплив на правову класифікацію NFT.

У 2022 році колишній юрист Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Альма Анготті передбачила, що у цій справі NFT можуть бути позначені як цінні папери, оскільки вони можуть розглядатися як цінні папери згідно з тестом Хоуї. У нещодавньому коментарі Reuters інший колишній співробітник SEC, Філіп Мустакіс, висловив подібне занепокоєння:

У 2022 році колишній юрист Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Альма Анготті передбачила, що у цій справі NFT можуть бути позначені як цінні папери, оскільки вони можуть розглядатися як цінні папери згідно з тестом Хоуї. У нещодавньому коментарі Reuters інший колишній співробітник SEC, Філіп Мустакіс, висловив подібне занепокоєння:

«Якщо ця справа залишиться, існує прецедент, згідно з яким теорію інсайдерської торгівлі можна застосувати до будь-якого класу активів».

В іншій нещодавній важливій судовій справі криптовалютна біржа Coinbase підтримала клопотання про закриття справи про інсайдерську торгівлю проти брата колишнього менеджера з продуктів платформи, який нібито використовував інсайдерські знання для торгівлі криптовалютами.

Coinbase стверджує, що SEC не мала юрисдикції для подання позову, оскільки спірні токени не пройшли тест Хоуї.